Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14694 джерел

Виявлено: 15 публікацій за 6 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює контроль фінансового моніторингу: штрафи сотень мільйонів, масштабні схеми відмивання та виклики державного нагляду у 2026 році

У травні 2026 року Національний банк України активізував заходи контролю у сфері фінансового моніторингу, застосувавши значні штрафи до банків та небанківських фінансових установ за порушення законодавства. Найбільші санкції отримали оператори платіжних терміналів EasyPay та City24, які контролюють близько 70% ринку, через неналежну ідентифікацію клієнтів і верифікацію операцій, що могло сприяти легалізації необлікованої готівки. Загальна сума штрафів сягнула 270 млн гривень, що є одним із найбільших покарань у цій сфері. Паралельно розкрито масштабну схему відмивання понад 4,8 млрд гривень через ліквідований Ibox Bank, де підозрювані перебувають у міжнародному розшуку. Цей випадок підкреслює виклики у забезпеченні ефективного фінансового моніторингу та необхідність посилення контролю за суб’єктами первинного та державного фінансового моніторингу. Водночас Державний фінансовий моніторинг не виявив масштабної схеми виведення 198 млрд гривень за кордон, що ставить під сумнів ефективність існуючих механізмів ризик-орієнтованого підходу. Крім того, після скандалу з "плівками Міндіча" адвокат закликав НБУ провести незалежну перевірку Сенс Банку щодо якості фінансового моніторингу та можливого виведення коштів за кордон. Ці події свідчать про посилення уваги державних органів до дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, необхідність удосконалення процедур ідентифікації та верифікації клієнтів, а також підвищення прозорості фінансових операцій для запобігання відмиванню коштів та фінансовим злочинам.