Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14665 джерел

Виявлено: 44 публікації за 29 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ оновив порядок фінансового моніторингу з ризик-орієнтованим підходом, Мінфін визначив бізнеси під підвищеною увагою, а Мін'юст наголосив на вимогах щодо КБВ у громадських організаціях

У травні 2026 року Національний банк України впровадив оновлений порядок нагляду за банками та фінансовими установами, що включає застосування ризик-орієнтованого підходу. Оцінка рівня ризику проводитиметься щоквартально та після суттєвих змін у діяльності установ, що дозволить більш ефективно планувати виїзні перевірки та безвиїзний нагляд. Крім того, спрощено процедуру подання планів заходів за результатами безвиїзного нагляду, а також розширено перелік електронних підписів для підписання звітності. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності фінансового контролю та відповідність європейським стандартам. Міністерство фінансів України спільно з міжнародними партнерами оприлюднило результати секторальних оцінок ризиків у сфері фінансового моніторингу за 2022–2024 роки. Найвищий рівень ризику визначено для сектору азартних ігор, середній — для нерухомості, бухгалтерів, податкових консультантів та інших. Водночас Мінфін наголосив на необхідності пропорційного застосування заходів фінансового моніторингу, що враховує специфіку діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Міністерство юстиції України нагадало про обов’язок громадських та благодійних організацій, які мають статус юридичної особи, визначати кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та подавати відповідні відомості. У разі відсутності КБВ, коли контроль належить лише органам управління, організація має повідомити державного реєстратора з обґрунтуванням. Під час воєнного стану подання інформації може бути відтерміноване, але після його завершення має бути виконане протягом трьох місяців. Ці вимоги сприяють підвищенню прозорості та довіри до неприбуткового сектору. Усі ці нововведення та оцінки свідчать про посилення державного фінансового моніторингу в Україні, що є важливим кроком у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Водночас вони підкреслюють необхідність адаптації бізнесу та громадських організацій до нових стандартів прозорості та контролю, що відповідають міжнародним вимогам та сприяють сталому розвитку фінансової системи країни.