Фінмоніторинг

Фінмоніторинг (фінансовий моніторинг) — це комплекс заходів, спрямованих на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. В Україні регулюється Законом «Про запобігання та протидію легалізації…» та здійснюється Державною службою фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) у співпраці з банками, фінансовими установами та іншими суб’єктами первинного фінмоніторингу. Під дію фінмоніторингу підпадають юридичні особи, ФОП та фізичні особи, які проводять фінансові операції, що перевищують встановлені порогові суми або мають ознаки ризикових.

Що міститься у Темах в центрі уваги про “Фінмоніторинг”

Моніторинг сайтів

Відстеження нових постанов, роз’яснень Держфінмоніторингу, банківських правил AML-контролю, порогів та ознак підозрілих операцій.

Нормативна інформація

Відомості про законодавчі вимоги, процедури первинного та державного фінмоніторингу, порядок перевірки контрагентів, правила визначення джерела походження коштів.

Правова аналітика

Огляди практики банківського контролю операцій, аналіз критеріїв ризиковості, приклади блокування рахунків та алгоритм розблокування коштів.

Дописи з Telegram-каналів

Реальні кейси перевірок, поради юристів та комплаєнс-експертів, зміни у вимогах для ФОП та бізнесу, особливості взаємодії з банками під час фінансового моніторингу.

Для кого цей розділ

• Бізнес та ФОП, що проводять великі фінансові операції
• Юристи та комплаєнс-офіцери
• Банківські та фінансові установи

Як це допоможе

• Дотримуватись вимог фінансового моніторингу
• Запобігати блокуванню рахунків та операцій
• Підготуватись до перевірок банків та Держфінмоніторингу