Головне за 11.06.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 15707 джерел

Виявлено: 49 публікацій за 11 червня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховна Рада обмежила довічний фінмоніторинг PEP до 12 місяців, НБУ наклав штрафи за порушення фінансового моніторингу, а НАБУ провело обшуки у Держфінмоніторингу у справі фортифікацій

11 червня 2026 року Верховна Рада України ухвалила важливі зміни у сфері фінансового моніторингу, зокрема обмежила довічний посилений контроль за політично значущими особами (PEP) до 12 місяців після звільнення з посади. Після цього періоду подальший моніторинг можливий лише за наявності обґрунтованого високого ризику, що має бути письмово обґрунтовано суб’єктом первинного фінансового моніторингу. Також розширено перелік PEP, включивши працівників банків з державною часткою понад 50% та керівників структурних підрозділів Національного банку України. Ці зміни спрямовані на зменшення надмірного навантаження на колишніх посадовців та підвищення ефективності контролю. У той же день Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у Державній службі фінансового моніторингу у Києві. Обшуки пов’язані з кримінальним провадженням щодо будівництва фортифікаційних споруд на Полтавщині. Ця подія викликала суспільний резонанс, оскільки Держфінмоніторинг є ключовою установою у боротьбі з відмиванням коштів та фінансовими злочинами. Крім того, Національний банк України наклав значні штрафи на небанківські установи за порушення вимог фінансового моніторингу. Зокрема, ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів" (MyCredit) оштрафовано на понад 6 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів та роботу з політично значущими особами. Також АТ "Банк Авангард" отримав штраф у розмірі 2 млн грн за подібні порушення. Ці заходи свідчать про посилення контролю регулятора за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу. Паралельно з цими подіями Верховна Рада ухвалила закон про OLX, який запроваджує міжнародні стандарти фінансового моніторингу для онлайн-платформ, зобов’язуючи операторів збирати та передавати інформацію про доходи користувачів до податкових органів. Також ЄС та Україна розпочали третю фазу Програми підтримки управління державними фінансами (EU4PFM) з бюджетом 25 млн євро, що сприятиме цифровій трансформації, підвищенню прозорості та наближенню законодавства України до стандартів ЄС і FATF. Ці події відображають активізацію реформ у сфері фінансового моніторингу, посилення контролю за фінансовими операціями та інтеграцію України у європейські стандарти, що є важливими кроками для забезпечення фінансової безпеки та боротьби з корупцією.