Головне за 30.05.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14665 джерел

Виявлено: 15 публікацій за 30 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ оновив правила фінансового моніторингу та нагляду, Мінфін визначив ризикові галузі, а Україна готує реформи для отримання макрофінансової допомоги ЄС у сфері закупівель і фінконтролю

У травні 2026 року Національний банк України оновив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та реалізації санкцій. Нові правила передбачають оцінку рівня ризику банків і фінустанов щоквартально, що визначатиме частоту виїзних перевірок і безвиїзного нагляду. Це сприятиме підвищенню ефективності контролю, спрощенню процедур подання планів заходів та розширенню можливостей електронного документообігу. Зміни відповідають директивам ЄС і покликані посилити прозорість та безпеку фінансової системи України. Паралельно Міністерство фінансів України оприлюднило результати секторальних оцінок ризиків фінансового моніторингу, визначивши азартні ігри як найбільш ризикову галузь, а також середній рівень ризику для операцій з нерухомістю, дорогоцінними металами, лотереями та діяльності бухгалтерів. Цей підхід закликає суб’єктів первинного фінансового моніторингу застосовувати ризик-орієнтовані методи, враховуючи специфіку клієнтів і операцій для ефективного запобігання відмиванню коштів. Водночас Україна готується до отримання 90 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС до 2027 року, що передбачає низку реформ у сфері публічних закупівель, фінансового контролю та аудиту. Серед ключових вимог – призначення експертів до Рахункової палати, розробка нової стратегії закупівель, гармонізація законодавства про оборонні закупівлі та структурні зміни в Держаудитслужбі. Ці заходи спрямовані на підвищення прозорості, ефективності та відповідальності у використанні бюджетних коштів. Окремо варто відзначити випадок монополії на оплату штрафів за евакуацію авто в Києві, де через комунальне підприємство "ГІОЦ" і підрядника iPay.ua водії переплачували комісію до 10%. Антимонопольний комітет та Нацбанк наклали штрафи за порушення фінансового моніторингу, що підкреслює важливість контролю за прозорістю фінансових операцій у публічному секторі. Також з червня 2026 року Ощадбанк вводить нові ліміти на зняття готівки для пенсіонерів, що пов’язано з політикою фінансового моніторингу та стимулюванням безготівкових розрахунків. Ці зміни вимагають від клієнтів адаптації до нових правил, зокрема додаткової верифікації при знятті великих сум. Загалом, останні оновлення у сфері фінансового моніторингу, нормативні зміни та реформи у закупівлях свідчать про посилення контролю, підвищення прозорості та відповідальності в українській фінансовій системі, що є важливим кроком для інтеграції з європейськими стандартами та залучення міжнародної підтримки.