Які зміни у фінансовому моніторингу запровадив уряд щодо нотаріусів і оренди нерухомості?

Уряд оновив порядок подання нотаріусами повідомлень про посвідчення договорів оренди нерухомості, запровадивши електронний формат подання у день посвідчення з використанням кваліфікованого електронного підпису. Це дозволить автоматизувати обробку даних та підвищити ефективність контролю за доходами від оренди.

Які результати співпраці ДПС, НБУ та правоохоронних органів у сфері валютного контролю?

Спільна робота дозволила виявити масштабну схему неповернення валютної виручки за експортними операціями на суму понад 70 млрд грн. Матеріали про можливі порушення передано до правоохоронних органів для розслідування, що свідчить про посилення контролю та боротьбу з тіньовими схемами.

Що нового у фінансовому моніторингу запровадив Національний банк України?

НБУ ввів щоквартальну оцінку ризиків легалізації доходів, інститут професійного судження для оцінки операцій за суттю, а не лише формальними ознаками, а також посилив цифровізацію документообігу і контроль за валютними операціями, що підвищує прозорість і ефективність нагляду.

Як новий Закон про публічні закупівлі вплине на бізнес і фінансовий моніторинг?

Закон гармонізує закупівельне законодавство з європейськими стандартами, вводить нові інструменти закупівель, змінює вартісні пороги та посилює відповідальність замовників. Це підвищує вимоги до прозорості фінансової звітності та комплаєнсу, що впливає на бухгалтерів, аудиторів і податкових консультантів.

Де можна дізнатися про нову логіку фінансового контролю для бізнесу?

Академія LIGA ZAKON проводить безкоштовні вебінари, де розглядаються зміни у фінансовому моніторингу, нові підходи до KYC, формування ризик-профілю, перевірка контрагентів та сучасні методи комплаєнсу, що допомагає бізнесу адаптуватися до нових вимог.

Головне за 04.06.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14685 джерел

Виявлено: 26 публікацій за 4 червня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які зміни у фінансовому моніторингу запровадив уряд щодо нотаріусів і оренди нерухомості?

Уряд оновив порядок подання нотаріусами повідомлень про посвідчення договорів оренди нерухомості, запровадивши електронний формат подання у день посвідчення з використанням кваліфікованого електронного підпису. Це дозволить автоматизувати обробку даних та підвищити ефективність контролю за доходами від оренди. Джерело
Які результати співпраці ДПС, НБУ та правоохоронних органів у сфері валютного контролю?

Спільна робота дозволила виявити масштабну схему неповернення валютної виручки за експортними операціями на суму понад 70 млрд грн. Матеріали про можливі порушення передано до правоохоронних органів для розслідування, що свідчить про посилення контролю та боротьбу з тіньовими схемами. Джерело
Що нового у фінансовому моніторингу запровадив Національний банк України?

НБУ ввів щоквартальну оцінку ризиків легалізації доходів, інститут професійного судження для оцінки операцій за суттю, а не лише формальними ознаками, а також посилив цифровізацію документообігу і контроль за валютними операціями, що підвищує прозорість і ефективність нагляду. Джерело
Як новий Закон про публічні закупівлі вплине на бізнес і фінансовий моніторинг?

Закон гармонізує закупівельне законодавство з європейськими стандартами, вводить нові інструменти закупівель, змінює вартісні пороги та посилює відповідальність замовників. Це підвищує вимоги до прозорості фінансової звітності та комплаєнсу, що впливає на бухгалтерів, аудиторів і податкових консультантів. Джерело
Де можна дізнатися про нову логіку фінансового контролю для бізнесу?

Академія LIGA ZAKON проводить безкоштовні вебінари, де розглядаються зміни у фінансовому моніторингу, нові підходи до KYC, формування ризик-профілю, перевірка контрагентів та сучасні методи комплаєнсу, що допомагає бізнесу адаптуватися до нових вимог. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

У 2026 році в Україні посилено державний фінансовий моніторинг: нові правила, масштабні викриття схем неповернення валютної виручки та оновлення законодавства про публічні закупівлі

У 2026 році в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері державного фінансового моніторингу, які спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій та боротьбу з ризиковими схемами. Кабінет Міністрів оновив порядок подання нотаріусами повідомлень про оренду нерухомості, що дозволить автоматизувати обробку інформації та посилити контроль за доходами від оренди. Водночас Державна податкова служба, Національний банк та правоохоронні органи активізували співпрацю, виявивши масштабну схему неповернення валютної виручки на суму понад 70 млрд грн, що свідчить про системні проблеми у валютному контролі та необхідність посилення нагляду. Національний банк України впровадив нові процедури фінансового моніторингу, зокрема щоквартальну оцінку ризиків легалізації доходів і інститут професійного судження, що дозволяє оцінювати операції за їх суттю, а не лише формальними ознаками. Ці зміни підвищують ефективність контролю та дають банкам механізми захисту у спірних ситуаціях. Одночасно відбувається цифровізація документообігу та посилення контролю за валютними операціями, що сприяє підвищенню прозорості фінансового ринку. Новий Закон України "Про публічні закупівлі", ухвалений у 2026 році, гармонізує закупівельне законодавство з європейськими стандартами, вводить нові інструменти закупівель, змінює вартісні пороги та посилює відповідальність замовників. Для бізнесу, бухгалтерів і аудиторів це означає необхідність підвищеної уваги до комплаєнсу, прозорості фінансової звітності та детального документального супроводу тендерних процедур. Академія LIGA ZAKON пропонує безкоштовні вебінари для ознайомлення з новою логікою фінансового контролю, що допоможе бізнесу адаптуватися до змін і ефективно управляти ризиками.

LIGA ZAKON, 04 червня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +3

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +3

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +12

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +22

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +5

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +6

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +3

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги