забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 22.06.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 15685 джерел
Виявлено: 49 публікацій за 22 червня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові правила введені для внесення готівки через платіжні термінали в Україні з 26 червня 2026 року?
З 26 червня 2026 року кожна операція внесення готівки через платіжні термінали в Україні потребує обов’язкового підтвердження номера телефону та введення одноразового коду, який надсилається SMS або голосовим дзвінком. Без введення коду операція не буде завершена. Джерело
-
Які операції звільнені від обов’язкового SMS-підтвердження при поповненні через термінали?
Без обов’язкового SMS-підтвердження можна оплачувати податки, комунальні послуги, купувати транспортні квитки та поповнювати проїзні картки. Поповнення мобільного зв’язку також звільнене, але лише до 500 гривень на місяць на один номер. Джерело
-
Як банки посилюють фінансовий моніторинг бізнесу в Україні у 2026 році?
Банки вводять нові місячні ліміти на вихідні перекази для ФОПів і юридичних осіб, особливо для новостворених і «сплячих». Перевищення лімітів може призвести до зупинки операцій, додаткових перевірок і запитів документів. Також банки звертають увагу на ознаки дроблення бізнесу та пов’язані структури. Джерело
-
Чому голова парламентського комітету Гетманцев критикує НБУ щодо фінансового моніторингу PEP?
Гетманцев вважає, що незважаючи на законодавчі зміни, банки формально застосовують правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб (PEP), блокуючи операції за формальними ознаками. Він вказує на відсутність належного навчання банків з боку НБУ, що підриває довіру до системи. Джерело
-
Які заходи застосував Верховний Суд щодо порушень фінансового моніторингу компанією "Вікторія"?
Верховний Суд підтвердив законність рішення Національного банку про застосування заходу впливу до ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" за порушення вимог фінансового моніторингу, залишивши без змін рішення судів попередніх інстанцій. Джерело
-
Як Ощадбанк посилив моніторинг переказів у 2026 році?
Ощадбанк посилив контроль за переказами на великі суми, частими операціями та транзакціями з незвичних локацій. У разі підозр банк може призупинити операцію та запросити додаткові документи для підтвердження легальності коштів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
З 26 червня 2026 року в Україні вводять обов’язкове SMS-підтвердження операцій через платіжні термінали та посилюють фінансовий моніторинг бізнесу з новими лімітами та контролем
З 26 червня 2026 року в Україні набирають чинності нові правила фінансового моніторингу, які суттєво змінюють процедуру внесення готівки через платіжні термінали самообслуговування. Відтепер кожна операція внесення готівки через термінал потребує обов’язкового підтвердження номера телефону та введення одноразового коду, що надсилається SMS або голосовим дзвінком. Винятки зроблено для оплати податків, комунальних послуг, транспортних квитків та поповнення мобільного зв’язку до 500 гривень на місяць. Ці заходи спрямовані на посилення прозорості фінансових операцій та боротьбу з анонімними грошовими потоками. Паралельно з цим українські банки посилюють контроль за фінансовими операціями бізнесу, особливо для новостворених та «сплячих» ФОПів і юридичних осіб. Встановлено нові місячні ліміти на вихідні перекази, які з часом будуть знижуватися, а перевищення лімітів може призвести до зупинки операцій, додаткових перевірок і запитів документів. Банки також звертають увагу на ознаки дроблення бізнесу та пов’язані структури, що підвищує ризики для клієнтів і може призвести до передачі інформації контролюючим органам. Водночас голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев критикує Національний банк за формальне застосування норм фінансового моніторингу, зокрема щодо політично значущих осіб (PEP). Він зазначає, що незважаючи на законодавчі зміни, практика банків залишається формальною, що підриває довіру до системи. Верховний Суд підтвердив законність заходів НБУ щодо порушень фінансового моніторингу, демонструючи суворий підхід регулятора. Ощадбанк також посилив моніторинг переказів, особливо великих і нетипових, що свідчить про загальне посилення контролю у фінансовій сфері України.
LIGA ZAKON, 22 червня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
+5
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+7
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+4
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+97
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+109
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+33
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+60
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+6
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+16
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти