забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 23.06.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 15679 джерел
Виявлено: 124 публікації за 23 червня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чому НБУ вимагає звільнення Ігоря Смілянського з посади гендиректора "Укрпошти"?
НБУ визнав Ігоря Смілянського професійно непридатним через системні порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, управління ризиками та внутрішнього контролю, виявлені під час перевірок у 2023–2026 роках. Джерело
-
Які наслідки для "Укрпошти" після рішення НБУ?
"Укрпошта" має відсторонити Смілянського від керівництва протягом п'яти робочих днів та призначити нового керівника, який відповідатиме вимогам професійної придатності, упродовж двох місяців. Джерело
-
Що таке суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ)?
СПФМ — це коло осіб і установ, включно з банками, бухгалтерськими та юридичними консультантами, які зобов'язані здійснювати фінансовий моніторинг для запобігання легалізації доходів злочинного походження та фінансуванню тероризму. Джерело
-
Як фінансовий моніторинг допомагає виявляти приховану підприємницьку діяльність?
Фінансовий моніторинг аналізує операції клієнтів, зокрема великі платежі та незвичайні договори, щоб виявити ризикові схеми, такі як прихована підприємницька діяльність або ухилення від сплати податків. Джерело
-
Що таке дроблення бізнесу і які ризики воно несе?
Дроблення бізнесу — це штучний поділ підприємства на кілька ФОП або компаній для зменшення податків. Якщо це виявляється, податкова служба може донарахувати податки, накласти штрафи, пеню, а також ініціювати кримінальне переслідування. Джерело
-
Як RegTech впливає на фінансовий моніторинг в Україні?
RegTech автоматизує комплаєнс, фінансовий моніторинг і санкційний контроль, підвищуючи ефективність управління ризиками і прозорість бізнесу, але не замінює комплаєнс-культуру, а змінює роль фахівців у цій сфері. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського професійно непридатним через системні порушення у сфері фінансового моніторингу, платіжних послуг та управління ризиками, вимагає його відсторонення протягом 5 днів та призначення нового керівника
Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність Ігоря Смілянського вимогам професійної придатності для керівника "Укрпошти" — компанії, яка надає фінансові платіжні послуги. Це рішення стало результатом тривалого нагляду за діяльністю підприємства у 2023–2026 роках, під час якого НБУ виявив численні порушення у сфері фінансового моніторингу, платіжних операцій, управління ризиками та внутрішнього контролю. Регулятор неодноразово застосовував до "Укрпошти" штрафи та письмові застереження, однак проблеми не були усунені. З огляду на це, НБУ зобов’язав компанію відсторонити Смілянського від посади протягом п’яти робочих днів та призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам, упродовж двох місяців. Цей випадок ілюструє посилення ролі фінансового моніторингу в Україні, де регулятори дедалі суворіше контролюють дотримання законодавства у сфері фінансових послуг. Особливо це стосується суб’єктів первинного фінансового моніторингу, до яких, окрім банків, належать і небанківські установи, бухгалтерські та юридичні консультанти. Виявлення ризикових операцій, таких як прихована підприємницька діяльність або штучне дроблення бізнесу, стає пріоритетом для запобігання легалізації доходів злочинного походження. Водночас на ринку фінансових технологій (RegTech) відбувається активна трансформація: автоматизація комплаєнсу, фінансового моніторингу та санкційного контролю стає базовою інфраструктурою для бізнесу. Це дозволяє ефективніше управляти ризиками, підвищувати прозорість та відповідність регуляторним вимогам. Проте технології не замінюють комплаєнс-культуру, а лише змінюють роль фахівців, які тепер більше займаються управлінням процесами та аналізом даних. Загалом, ситуація навколо "Укрпошти" та Ігоря Смілянського є прикладом того, як державний фінансовий моніторинг і регуляторний нагляд стають ключовими інструментами забезпечення стабільності та прозорості фінансового сектору в Україні. Це також підкреслює важливість професійної придатності керівників фінансових установ та необхідність системного підходу до управління ризиками і внутрішнього контролю.
LIGA ZAKON, 23 червня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+1
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+8
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+9
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+4
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+14
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+3
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти