забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 24.06.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 15638 джерел
Виявлено: 48 публікацій за 24 червня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чому НБУ вимагає відсторонення гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського?
НБУ визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності через системні порушення у сфері фінансового моніторингу, внутрішнього контролю та управління ризиками в Укрпошті. Регулятор зобов’язав компанію відсторонити його та призначити нового керівника. Джерело
-
Які порушення фінансового моніторингу виявлено у фінансових компаніях?
Фінансові компанії, зокрема "Леогеймінг Пей", були оштрафовані за недоліки у системі управління ризиками, неналежну перевірку клієнтів, порушення ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне подання інформації НБУ. Верховний Суд підтримав позицію регулятора у цих спорах. Джерело
-
Що таке реєстр дропів і чому його не ухвалюють у Верховній Раді?
Реєстр дропів — це законодавча ініціатива для боротьби з використанням підставних осіб у фінансових операціях. У Верховній Раді немає достатньої підтримки через побоювання посилення фінансового моніторингу та непередбачуваність рішень НБУ, що ускладнює формування чітких правил. Джерело
-
Які рекомендації НБУ надав страховим компаніям щодо фінансового моніторингу?
НБУ рекомендує страховикам посилити процедури KYC, особливо при укладанні договорів страхування на сотні осіб з великими преміями, оцінювати ризики, з’ясовувати джерела коштів страхувальників та застосовувати посилену перевірку або відмовляти у випадках підвищеного ризику. Джерело
-
Як обшуки НАБУ у Держфінмоніторингу впливають на міжнародний імідж України?
Обшуки НАБУ у Держфінмоніторингу через підозри у корупції та відмиванні бюджетних коштів підривають довіру міжнародних партнерів і ускладнюють боротьбу з фінансуванням агресії Росії. Це негативно впливає на позиції України у міжнародних організаціях, таких як FATF. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ вимагає відсторонення гендиректора Укрпошти через системні порушення фінансового моніторингу, а Верховний Суд підтримує регулятора у спорах з фінкомпаніями: огляд ключових подій 2026 року
У 2026 році сфера фінансового моніторингу в Україні опинилася у центрі уваги через низку резонансних подій, що мають значний вплив на державний фінансовий контроль та корпоративне управління. Національний банк України (НБУ) офіційно визнав генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності через системні порушення у сфері фінансового моніторингу, внутрішнього контролю та управління ризиками. Регулятор зобов’язав компанію відсторонити керівника та призначити нового, що викликало широкий резонанс і юридичні суперечки. Цей конфлікт ілюструє складнощі у впровадженні ефективної системи фінансового моніторингу в державних структурах, особливо у контексті запуску нових фінансових послуг. Водночас Верховний Суд України скасував рішення на користь фінансової компанії "Леогеймінг Пей" у спорі з НБУ, що підтверджує позицію регулятора щодо суворого дотримання вимог фінансового моніторингу та ризик-орієнтованого підходу. НБУ також надав рекомендації страховим компаніям щодо посилення процедур KYC та контролю за великими страхувальниками, що свідчить про активізацію нагляду у фінансовому секторі. Однак у парламенті відсутня достатня підтримка для ухвалення законопроєктів про реєстр дропів та приєднання України до SEPA, що ускладнює інтеграцію з європейськими фінансовими системами. Крім того, у червні 2026 року відбулися обшуки НАБУ у Держфінмоніторингу, пов’язані з підозрами у корупції та відмиванні коштів на оборонних проєктах, що негативно впливає на міжнародний імідж України у боротьбі з фінансуванням агресії. Ці події підкреслюють виклики, з якими стикається система державного фінансового моніторингу, і наголошують на необхідності посилення прозорості, ефективності управління ризиками та відповідальності у фінансовому секторі для забезпечення національної безпеки та євроінтеграції.
LIGA ZAKON, 24 червня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
+4
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+1
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+12
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+22
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+8
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+14
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+1
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти