Чи може банк автоматично блокувати платежі за застави до Вищого антикорупційного суду?

Ні, Національний банк України не давав вказівок банкам автоматично блокувати такі платежі. Кожна операція має оцінюватися індивідуально з урахуванням джерел походження коштів, фінансового стану платника та інших обставин.

Що передбачає законопроєкт №15388 щодо застав у кримінальному процесі?

Законопроєкт №15388 пропонує обов’язкову перевірку джерел походження коштів, внесених як застава, незалежно від суми. Він передбачає можливість зупинення зарахування коштів до завершення перевірки та конфіскацію у разі невідповідності.

Як НБУ планує врегулювати проблему блокування платежів за застави?

НБУ готує детальні роз’яснення для банків щодо застосування ризик-орієнтованого підходу, щоб уникнути необґрунтованих відмов і забезпечити законне проведення операцій із внесення застав.

Яку роль відіграє комплаєнс у розвитку фінансового моніторингу в Україні?

Комплаєнс стає важливим інструментом сталого розвитку бізнесу, допомагаючи вчасно виявляти ризики, забезпечувати прозорість діяльності та зміцнювати довіру з боку банків, інвесторів і партнерів.

Що таке Рамка фінансових компетентностей підприємців?

Це систематизований документ, розроблений за участі НБУ та інших органів, який визначає ключові знання і навички, необхідні підприємцям для управління фінансами, оцінки ризиків, планування та дотримання вимог фінансового моніторингу.

Головне за 25.09.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15874 джерел

Виявлено: 50 публікацій за 25 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чи може банк автоматично блокувати платежі за застави до Вищого антикорупційного суду?

Ні, Національний банк України не давав вказівок банкам автоматично блокувати такі платежі. Кожна операція має оцінюватися індивідуально з урахуванням джерел походження коштів, фінансового стану платника та інших обставин. Джерело
Що передбачає законопроєкт №15388 щодо застав у кримінальному процесі?

Законопроєкт №15388 пропонує обов’язкову перевірку джерел походження коштів, внесених як застава, незалежно від суми. Він передбачає можливість зупинення зарахування коштів до завершення перевірки та конфіскацію у разі невідповідності. Джерело
Як НБУ планує врегулювати проблему блокування платежів за застави?

НБУ готує детальні роз’яснення для банків щодо застосування ризик-орієнтованого підходу, щоб уникнути необґрунтованих відмов і забезпечити законне проведення операцій із внесення застав. Джерело
Яку роль відіграє комплаєнс у розвитку фінансового моніторингу в Україні?

Комплаєнс стає важливим інструментом сталого розвитку бізнесу, допомагаючи вчасно виявляти ризики, забезпечувати прозорість діяльності та зміцнювати довіру з боку банків, інвесторів і партнерів. Джерело
Що таке Рамка фінансових компетентностей підприємців?

Це систематизований документ, розроблений за участі НБУ та інших органів, який визначає ключові знання і навички, необхідні підприємцям для управління фінансами, оцінки ризиків, планування та дотримання вимог фінансового моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ роз’яснює ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу застав: судові рішення, законопроєкти та розвиток комплаєнсу для бізнесу в Україні

У сфері фінансового моніторингу в Україні останнім часом гостро постала проблема блокування банками платежів за застави, призначені для Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національний банк України (НБУ) перевірити факти безпідставних відмов банків у проведенні таких операцій та надати роз’яснення щодо застосування ризик-орієнтованого підходу. НБУ підтвердив, що не давав вказівок автоматично блокувати платежі, а кожна операція має оцінюватися індивідуально з урахуванням джерел походження коштів, фінансового стану платника та інших обставин. Одночасно в парламенті зареєстровано законопроєкт №15388, який пропонує посилити контроль за походженням коштів, внесених як застава у кримінальному процесі. Законопроєкт передбачає обов’язкову перевірку джерел коштів, можливість зупинення зарахування до завершення перевірки та конфіскацію у разі невідповідності. Це викликає дискусії щодо балансу між ефективним фінансовим контролем і дотриманням прав підозрюваних. У контексті розвитку фінансового моніторингу важливу роль відіграє впровадження комплаєнсу як інструменту сталого розвитку бізнесу. НБУ та інші регулятори розробили Рамку фінансових компетентностей для підприємців, що допомагає систематизувати знання з управління фінансами, оцінки ризиків, планування та дотримання вимог фінансового моніторингу. Ці заходи спрямовані на підвищення прозорості, зміцнення довіри та адаптацію бізнесу до сучасних викликів у сфері фінансового контролю.

LIGA ZAKON, 25 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Моніторинг фондового ринку, діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ), компаній з управління активами (КУА), пайових інвестиційних фондів (ПІФ), корпоративних інвестиційних фондів (КІФ), управління інвестиційними активами, вартості чистих активів, інвестиційних сертифікатів та депозитарної діяльності

Фондовий ринок: інститути спільного інвестування та управління активами +9

Про що тема: Моніторинг фондового ринку, діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ), компаній з управління активами (КУА), пайових інвестиційних фондів (ПІФ), корпоративних інвестиційних фондів (КІФ), управління інвестиційними активами, вартості чистих активів, інвестиційних сертифікатів та депозитарної діяльності

Ринок цінних паперів Фінансові послуги Управління активами

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +5

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +4

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +8

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +7

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +22

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +55

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +39

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини +1

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +58

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги