Які основні зміни у порядку відбору декларацій для повної перевірки від НАЗК у 2026 році?

НАЗК оновило порядок відбору декларацій, впровадивши ризик-орієнтований підхід із чотирма рівнями черговості. Особливу увагу приділяють посадовцям у сферах із підвищеним корупційним ризиком та високопосадовцям, підслідним НАБУ. Зміни набудуть чинності з 2 жовтня 2026 року.

Які сфери визначено пріоритетними для фінансового контролю НАЗК на 2026-2027 роки?

Пріоритетними сферами для фінансового контролю визначено оподаткування, митну справу, енергетику та публічні закупівлі. Цей перелік відповідає рекомендаціям МВФ і спрямований на посилення контролю у найбільш корупційно вразливих галузях.

Що таке «дропи» у контексті фінансового моніторингу і яку суму виявив Держфінмоніторинг у 2026 році?

«Дропи» — це особи, які використовуються для легалізації коштів через численні фінансові операції. У 2026 році Держфінмоніторинг виявив операції на суму понад 26 млрд грн, пов’язані з діяльністю таких осіб, та передав матеріали правоохоронцям.

Які нові вимоги щодо локалізації товарів у публічних закупівлях запроваджено з 29 вересня 2026 року?

Від 29 вересня 2026 року замовники публічних закупівель зобов’язані вимагати підтвердження ступеня локалізації товарів, подавати відповідні документи та розкривати ланцюг постачання. Порушення цих вимог призводить до відхилення пропозиції, скасування закупівлі або нікчемності договору.

Які зміни пропонує НБУ щодо отримання валютних ліцензій для фінансових компаній і ломбардів?

НБУ пропонує спростити процедуру отримання валютних ліцензій, дозволивши розглядати документи одночасно з основною ліцензією на фінансову діяльність. Це має підвищити ефективність контролю та зменшити адміністративне навантаження на установи.

Як Пентагон розподілив $400 млн військової допомоги Україні у 2026 році?

Пентагон розподілив 99,8% із $400 млн військової допомоги Україні напередодні завершення фінансового року США. Кошти спрямовані на озброєння, транспортні засоби, запчастини, обладнання та логістичні послуги. Водночас відомство критикували за затримку у поданні плану використання коштів.

Головне за 01.10.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15902 джерел

Виявлено: 35 публікацій за 1 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні зміни у порядку відбору декларацій для повної перевірки від НАЗК у 2026 році?

НАЗК оновило порядок відбору декларацій, впровадивши ризик-орієнтований підхід із чотирма рівнями черговості. Особливу увагу приділяють посадовцям у сферах із підвищеним корупційним ризиком та високопосадовцям, підслідним НАБУ. Зміни набудуть чинності з 2 жовтня 2026 року. Джерело
Які сфери визначено пріоритетними для фінансового контролю НАЗК на 2026-2027 роки?

Пріоритетними сферами для фінансового контролю визначено оподаткування, митну справу, енергетику та публічні закупівлі. Цей перелік відповідає рекомендаціям МВФ і спрямований на посилення контролю у найбільш корупційно вразливих галузях. Джерело
Що таке «дропи» у контексті фінансового моніторингу і яку суму виявив Держфінмоніторинг у 2026 році?

«Дропи» — це особи, які використовуються для легалізації коштів через численні фінансові операції. У 2026 році Держфінмоніторинг виявив операції на суму понад 26 млрд грн, пов’язані з діяльністю таких осіб, та передав матеріали правоохоронцям. Джерело
Які нові вимоги щодо локалізації товарів у публічних закупівлях запроваджено з 29 вересня 2026 року?

Від 29 вересня 2026 року замовники публічних закупівель зобов’язані вимагати підтвердження ступеня локалізації товарів, подавати відповідні документи та розкривати ланцюг постачання. Порушення цих вимог призводить до відхилення пропозиції, скасування закупівлі або нікчемності договору. Джерело
Які зміни пропонує НБУ щодо отримання валютних ліцензій для фінансових компаній і ломбардів?

НБУ пропонує спростити процедуру отримання валютних ліцензій, дозволивши розглядати документи одночасно з основною ліцензією на фінансову діяльність. Це має підвищити ефективність контролю та зменшити адміністративне навантаження на установи. Джерело
Як Пентагон розподілив $400 млн військової допомоги Україні у 2026 році?

Пентагон розподілив 99,8% із $400 млн військової допомоги Україні напередодні завершення фінансового року США. Кошти спрямовані на озброєння, транспортні засоби, запчастини, обладнання та логістичні послуги. Водночас відомство критикували за затримку у поданні плану використання коштів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАЗК оновило порядок відбору декларацій з ризик-орієнтованим підходом та визначило пріоритетні сфери фінансового контролю на 2026-2027 роки

У 2026 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оновило порядок відбору декларацій для повної перевірки, впровадивши чотирирівневу модель з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Особливу увагу приділено посадовцям, які працюють у сферах із підвищеним корупційним ризиком, а також високопосадовцям, підслідним Національному антикорупційному бюро України. Ці зміни набудуть чинності з 2 жовтня 2026 року та спрямовані на підвищення ефективності фінансового контролю. НАЗК також визначило пріоритетні сфери для фінансового контролю на період з 2 жовтня 2026 року по 31 травня 2027 року, серед яких оподаткування, митна справа, енергетика та публічні закупівлі. Це відповідає рекомендаціям Міжнародного валютного фонду і має посилити моніторинг та перевірки у найбільш корупційно вразливих галузях. Крім того, Держфінмоніторинг виявив схеми з використанням «дропів» на суму понад 26 млрд грн, що свідчить про активізацію нелегальних фінансових операцій. Водночас у сфері публічних закупівель з 29 вересня 2026 року запроваджено нові вимоги щодо підтвердження локалізації товарів, а Національний банк України пропонує спростити процедуру отримання валютних ліцензій для фінансових компаній і ломбардів. Ці нововведення спрямовані на підвищення прозорості та ефективності фінансового моніторингу в Україні.

LIGA ZAKON, 01 жовтня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Моніторинг фондового ринку, діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ), компаній з управління активами (КУА), пайових інвестиційних фондів (ПІФ), корпоративних інвестиційних фондів (КІФ), управління інвестиційними активами, вартості чистих активів, інвестиційних сертифікатів та депозитарної діяльності

Фондовий ринок: інститути спільного інвестування та управління активами +9

Про що тема: Моніторинг фондового ринку, діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ), компаній з управління активами (КУА), пайових інвестиційних фондів (ПІФ), корпоративних інвестиційних фондів (КІФ), управління інвестиційними активами, вартості чистих активів, інвестиційних сертифікатів та депозитарної діяльності

Ринок цінних паперів Фінансові послуги Управління активами

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +5

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +4

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +8

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +7

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +22

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +55

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +39

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини +1

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +58

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги