Які основні зміни у правилах погодження керівників банків від НБУ у 2026 році?

НБУ зменшив кількість неявок кандидата на тестування чи співбесіду до двох для відмови в погодженні, скасував спеціальні вимоги до заступника головного бухгалтера, а також уточнив оцінку колективної придатності органів управління банків.

Як штучний інтелект допомагає у фінансовому моніторингу?

ШІ дозволяє автоматизувати аналіз документів і транзакцій, виявляти нетипові операції та підтримувати фахівців у прийнятті рішень, підвищуючи ефективність і швидкість фінансового моніторингу.

Що виявили правоохоронці у масштабній схемі конвертації коштів у Полтавській області?

Викрито мережу з 67 фіктивних компаній, через які провели понад 9,7 млрд грн без економічного обґрунтування, з використанням схем дроблення бізнесу та ухилення від податків.

Для кого призначена Рамка фінансових компетентностей підприємців?

Рамка адресована ФОП усіх груп, власникам і керівникам мікро- та малого бізнесу, а також тим, хто планує розпочати підприємницьку діяльність, і допомагає систематизувати фінансові знання та навички.

Які порушення виявили аудитори у КП 'Спецжитлофонд'?

Виявлено фінансові порушення на суму майже 645 млн грн, включно з нецільовим використанням коштів, завислими авансами, безвідсотковими позиками приватним структурам та продажем квартир за заниженими цінами.

Головне за 29.09.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15893 джерел

Виявлено: 40 публікацій за 29 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні зміни у правилах погодження керівників банків від НБУ у 2026 році?

НБУ зменшив кількість неявок кандидата на тестування чи співбесіду до двох для відмови в погодженні, скасував спеціальні вимоги до заступника головного бухгалтера, а також уточнив оцінку колективної придатності органів управління банків. Джерело
Як штучний інтелект допомагає у фінансовому моніторингу?

ШІ дозволяє автоматизувати аналіз документів і транзакцій, виявляти нетипові операції та підтримувати фахівців у прийнятті рішень, підвищуючи ефективність і швидкість фінансового моніторингу. Джерело
Що виявили правоохоронці у масштабній схемі конвертації коштів у Полтавській області?

Викрито мережу з 67 фіктивних компаній, через які провели понад 9,7 млрд грн без економічного обґрунтування, з використанням схем дроблення бізнесу та ухилення від податків. Джерело
Для кого призначена Рамка фінансових компетентностей підприємців?

Рамка адресована ФОП усіх груп, власникам і керівникам мікро- та малого бізнесу, а також тим, хто планує розпочати підприємницьку діяльність, і допомагає систематизувати фінансові знання та навички. Джерело
Які порушення виявили аудитори у КП 'Спецжитлофонд'?

Виявлено фінансові порушення на суму майже 645 млн грн, включно з нецільовим використанням коштів, завислими авансами, безвідсотковими позиками приватним структурам та продажем квартир за заниженими цінами. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ оновив правила погодження керівників банків та посилює фінансовий моніторинг: нова Рамка компетентностей для ФОП і викриття масштабних фінансових схем у 2026 році

У 2026 році Національний банк України вніс важливі зміни до Положення про ліцензування банків, що стосуються погодження керівників, тимчасового виконання обов’язків у правлінні та раді, а також оцінки колективної придатності органів управління. Зокрема, тепер дві неявки кандидата без поважної причини можуть стати підставою для відмови в погодженні, а вимоги до заступника головного бухгалтера скасовані, що дає банкам більшу гнучкість у кадрових рішеннях. Ці зміни спрямовані на підвищення прозорості та ефективності управління банками, а також на імплементацію європейських директив. Паралельно з цим Асоціація українських банків провела практичний курс зі штучного інтелекту для фахівців фінансового моніторингу, що дозволяє підвищити якість аналізу операцій та виявлення ризиків. Водночас Державна служба фінансового моніторингу спільно з Бюро економічної безпеки викрила масштабний конвертаційний центр на понад 9,7 млрд грн, що функціонував через мережу фіктивних компаній і використовував схеми дроблення бізнесу для ухилення від податків. Для підприємців у 2026 році затверджено офіційну Рамку фінансових компетентностей, яка систематизує знання, навички та ставлення, необхідні для ведення бізнесу на різних етапах. Документ допомагає уникати проблем із фінансовим моніторингом, планувати фінанси та управляти ризиками. Водночас аудитори виявили у КП «Спецжитлофонд» у Києві фінансові порушення на суму майже 645 млн грн, що свідчить про необхідність посилення контролю та прозорості у сфері публічних закупівель і управління бюджетними коштами.

LIGA ZAKON, 29 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Моніторинг фондового ринку, діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ), компаній з управління активами (КУА), пайових інвестиційних фондів (ПІФ), корпоративних інвестиційних фондів (КІФ), управління інвестиційними активами, вартості чистих активів, інвестиційних сертифікатів та депозитарної діяльності

Фондовий ринок: інститути спільного інвестування та управління активами +9

Про що тема: Моніторинг фондового ринку, діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ), компаній з управління активами (КУА), пайових інвестиційних фондів (ПІФ), корпоративних інвестиційних фондів (КІФ), управління інвестиційними активами, вартості чистих активів, інвестиційних сертифікатів та депозитарної діяльності

Ринок цінних паперів Фінансові послуги Управління активами

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +5

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +4

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +8

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +7

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +22

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +55

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +39

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини +1

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +58

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги