Що стало причиною розслідування НАБУ щодо будівництва фортифікацій у Полтавській області?

НАБУ розпочало розслідування через підозри у розкраданні бюджетних коштів на суму до 200 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у зоні бойових дій. Розслідування стосується посадовців Полтавської ОВА та підрядних компаній.

Які основні положення законопроєкту про легалізацію криптовалют в Україні?

Законопроєкт передбачає регулювання ринку віртуальних активів, встановлення правил оподаткування операцій з криптовалютами (18% ПДФО та 5% військовий збір для фізичних осіб), а також вимоги до фінансового моніторингу та звітування фінансових установ.

Як Україна імплементує вимоги американського закону FATCA?

Україна ратифікувала угоду з США, що зобов’язує фінансові установи звітувати про рахунки американських резидентів. Комплаєнс-офіцери контролюють збір інформації, ідентифікацію клієнтів та подання звітності, що допомагає протидіяти ухиленню від сплати податків та відмиванню грошей.

Які ризики пов’язані з легалізацією криптовалют в Україні?

Експерти застерігають, що через анонімність криптовалют та складність документального підтвердження операцій, легалізація може не повністю викорінити ухилення від оподаткування і використання криптовалют у незаконних схемах.

Яка роль комплаєнс-офіцерів у контролі за фінансовими операціями?

Комплаєнс-офіцери забезпечують відповідність діяльності фінансових установ законодавству, здійснюють ідентифікацію клієнтів, моніторинг сумнівних операцій та звітування, що є важливим для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Головне за 04.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 4 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що стало причиною розслідування НАБУ щодо будівництва фортифікацій у Полтавській області?

НАБУ розпочало розслідування через підозри у розкраданні бюджетних коштів на суму до 200 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у зоні бойових дій. Розслідування стосується посадовців Полтавської ОВА та підрядних компаній. Джерело
Які основні положення законопроєкту про легалізацію криптовалют в Україні?

Законопроєкт передбачає регулювання ринку віртуальних активів, встановлення правил оподаткування операцій з криптовалютами (18% ПДФО та 5% військовий збір для фізичних осіб), а також вимоги до фінансового моніторингу та звітування фінансових установ. Джерело
Як Україна імплементує вимоги американського закону FATCA?

Україна ратифікувала угоду з США, що зобов’язує фінансові установи звітувати про рахунки американських резидентів. Комплаєнс-офіцери контролюють збір інформації, ідентифікацію клієнтів та подання звітності, що допомагає протидіяти ухиленню від сплати податків та відмиванню грошей. Джерело
Які ризики пов’язані з легалізацією криптовалют в Україні?

Експерти застерігають, що через анонімність криптовалют та складність документального підтвердження операцій, легалізація може не повністю викорінити ухилення від оподаткування і використання криптовалют у незаконних схемах. Джерело
Яка роль комплаєнс-офіцерів у контролі за фінансовими операціями?

Комплаєнс-офіцери забезпечують відповідність діяльності фінансових установ законодавству, здійснюють ідентифікацію клієнтів, моніторинг сумнівних операцій та звітування, що є важливим для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ розпочало розслідування щодо можливого відмивання грошей та розкрадання бюджетних коштів на будівництві фортифікацій у Полтавській області, а Верховна Рада розглядає законопроєкт про легалізацію криптовалют та посилення контролю за фінансовими операціями в Україні

У вересні 2025 року Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо можливих зловживань та розкрадання бюджетних коштів на будівництві фортифікаційних споруд у Донецькій області, які фінансувалися через Полтавську обласну військову адміністрацію. Сума підозрюваних розкрадань сягає 200 млн гривень. Водночас керівництво Полтавської ОВА та Держфінмоніторингу спростовує звинувачення, наголошуючи на ретельному контролі військових, правоохоронців та експертів, а також на законності закупівель і якості виконаних робіт. Справа перебуває під контролем НАБУ, що свідчить про посилення боротьби з відмиванням доходів та корупцією у сфері державних закупівель. Паралельно Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №10225-д, який передбачає легалізацію ринку віртуальних активів, зокрема криптовалют. Закон встановлює правила оподаткування операцій з криптоактивами, зобов’язує фінансові установи здійснювати фінансовий моніторинг та звітувати про операції. Для фізичних осіб передбачено податок на доходи у розмірі 18% та військовий збір 5%. Водночас експерти застерігають про складнощі впровадження та ризики ухилення від оподаткування, що може зберегти тіньовий характер крипторинку. У контексті міжнародного співробітництва Україна імплементує положення американського закону FATCA, що передбачає ідентифікацію клієнтів фінансових установ, звітування про рахунки американських резидентів та посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями. Роль комплаєнс-офіцерів у цьому процесі є ключовою, оскільки вони забезпечують відповідність діяльності фінансових установ вимогам законодавства, що сприяє протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Загалом, ці події свідчать про активізацію державних органів у сфері фінансового контролю та боротьби з незаконними фінансовими потоками в Україні.

LIGA ZAKON, 04 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +6

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +6

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +16

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +10

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +2

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба