Що стало причиною розслідування НАБУ щодо будівництва фортифікацій у Полтавській області?

НАБУ розпочало розслідування через підозри у розкраданні бюджетних коштів на суму до 200 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у зоні бойових дій. Розслідування стосується посадовців Полтавської ОВА та підрядних компаній.

Які основні положення законопроєкту про легалізацію криптовалют в Україні?

Законопроєкт передбачає регулювання ринку віртуальних активів, встановлення правил оподаткування операцій з криптовалютами (18% ПДФО та 5% військовий збір для фізичних осіб), а також вимоги до фінансового моніторингу та звітування фінансових установ.

Як Україна імплементує вимоги американського закону FATCA?

Україна ратифікувала угоду з США, що зобов’язує фінансові установи звітувати про рахунки американських резидентів. Комплаєнс-офіцери контролюють збір інформації, ідентифікацію клієнтів та подання звітності, що допомагає протидіяти ухиленню від сплати податків та відмиванню грошей.

Які ризики пов’язані з легалізацією криптовалют в Україні?

Експерти застерігають, що через анонімність криптовалют та складність документального підтвердження операцій, легалізація може не повністю викорінити ухилення від оподаткування і використання криптовалют у незаконних схемах.

Яка роль комплаєнс-офіцерів у контролі за фінансовими операціями?

Комплаєнс-офіцери забезпечують відповідність діяльності фінансових установ законодавству, здійснюють ідентифікацію клієнтів, моніторинг сумнівних операцій та звітування, що є важливим для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Головне за 04.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 4 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що стало причиною розслідування НАБУ щодо будівництва фортифікацій у Полтавській області?

НАБУ розпочало розслідування через підозри у розкраданні бюджетних коштів на суму до 200 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у зоні бойових дій. Розслідування стосується посадовців Полтавської ОВА та підрядних компаній. Джерело
Які основні положення законопроєкту про легалізацію криптовалют в Україні?

Законопроєкт передбачає регулювання ринку віртуальних активів, встановлення правил оподаткування операцій з криптовалютами (18% ПДФО та 5% військовий збір для фізичних осіб), а також вимоги до фінансового моніторингу та звітування фінансових установ. Джерело
Як Україна імплементує вимоги американського закону FATCA?

Україна ратифікувала угоду з США, що зобов’язує фінансові установи звітувати про рахунки американських резидентів. Комплаєнс-офіцери контролюють збір інформації, ідентифікацію клієнтів та подання звітності, що допомагає протидіяти ухиленню від сплати податків та відмиванню грошей. Джерело
Які ризики пов’язані з легалізацією криптовалют в Україні?

Експерти застерігають, що через анонімність криптовалют та складність документального підтвердження операцій, легалізація може не повністю викорінити ухилення від оподаткування і використання криптовалют у незаконних схемах. Джерело
Яка роль комплаєнс-офіцерів у контролі за фінансовими операціями?

Комплаєнс-офіцери забезпечують відповідність діяльності фінансових установ законодавству, здійснюють ідентифікацію клієнтів, моніторинг сумнівних операцій та звітування, що є важливим для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ розпочало розслідування щодо можливого відмивання грошей та розкрадання бюджетних коштів на будівництві фортифікацій у Полтавській області, а Верховна Рада розглядає законопроєкт про легалізацію криптовалют та посилення контролю за фінансовими операціями в Україні

У вересні 2025 року Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо можливих зловживань та розкрадання бюджетних коштів на будівництві фортифікаційних споруд у Донецькій області, які фінансувалися через Полтавську обласну військову адміністрацію. Сума підозрюваних розкрадань сягає 200 млн гривень. Водночас керівництво Полтавської ОВА та Держфінмоніторингу спростовує звинувачення, наголошуючи на ретельному контролі військових, правоохоронців та експертів, а також на законності закупівель і якості виконаних робіт. Справа перебуває під контролем НАБУ, що свідчить про посилення боротьби з відмиванням доходів та корупцією у сфері державних закупівель. Паралельно Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №10225-д, який передбачає легалізацію ринку віртуальних активів, зокрема криптовалют. Закон встановлює правила оподаткування операцій з криптоактивами, зобов’язує фінансові установи здійснювати фінансовий моніторинг та звітувати про операції. Для фізичних осіб передбачено податок на доходи у розмірі 18% та військовий збір 5%. Водночас експерти застерігають про складнощі впровадження та ризики ухилення від оподаткування, що може зберегти тіньовий характер крипторинку. У контексті міжнародного співробітництва Україна імплементує положення американського закону FATCA, що передбачає ідентифікацію клієнтів фінансових установ, звітування про рахунки американських резидентів та посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями. Роль комплаєнс-офіцерів у цьому процесі є ключовою, оскільки вони забезпечують відповідність діяльності фінансових установ вимогам законодавства, що сприяє протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Загалом, ці події свідчать про активізацію державних органів у сфері фінансового контролю та боротьби з незаконними фінансовими потоками в Україні.

LIGA ZAKON, 04 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +9

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +19

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +17

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +22

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +12

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +7

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +35

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +108

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +4

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +8

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації