Головне за 04.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 4 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ розпочало розслідування щодо можливого відмивання грошей та розкрадання бюджетних коштів на будівництві фортифікацій у Полтавській області, а Верховна Рада розглядає законопроєкт про легалізацію криптовалют та посилення контролю за фінансовими операціями в Україні

У вересні 2025 року Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо можливих зловживань та розкрадання бюджетних коштів на будівництві фортифікаційних споруд у Донецькій області, які фінансувалися через Полтавську обласну військову адміністрацію. Сума підозрюваних розкрадань сягає 200 млн гривень. Водночас керівництво Полтавської ОВА та Держфінмоніторингу спростовує звинувачення, наголошуючи на ретельному контролі військових, правоохоронців та експертів, а також на законності закупівель і якості виконаних робіт. Справа перебуває під контролем НАБУ, що свідчить про посилення боротьби з відмиванням доходів та корупцією у сфері державних закупівель. Паралельно Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №10225-д, який передбачає легалізацію ринку віртуальних активів, зокрема криптовалют. Закон встановлює правила оподаткування операцій з криптоактивами, зобов’язує фінансові установи здійснювати фінансовий моніторинг та звітувати про операції. Для фізичних осіб передбачено податок на доходи у розмірі 18% та військовий збір 5%. Водночас експерти застерігають про складнощі впровадження та ризики ухилення від оподаткування, що може зберегти тіньовий характер крипторинку. У контексті міжнародного співробітництва Україна імплементує положення американського закону FATCA, що передбачає ідентифікацію клієнтів фінансових установ, звітування про рахунки американських резидентів та посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями. Роль комплаєнс-офіцерів у цьому процесі є ключовою, оскільки вони забезпечують відповідність діяльності фінансових установ вимогам законодавства, що сприяє протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Загалом, ці події свідчать про активізацію державних органів у сфері фінансового контролю та боротьби з незаконними фінансовими потоками в Україні.