Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14477 джерел

Виявлено: 38 публікацій за 3 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2026 році в Україні посилено контроль за відмиванням доходів: судові справи, реформи AML, нові правила НБУ та розслідування кіпрських офшорів

У 2026 році в Україні активізовано боротьбу з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Офіс генерального прокурора направив до суду справу проти Віктора Медведчука, який обвинувачується у масштабній схемі заволодіння державним нафтопроводом вартістю 1,4 млрд грн та легалізації понад 29,9 млн євро. Розслідування проводиться заочно, а матеріали щодо інших учасників виділені в окремі провадження. Цей кейс ілюструє складність і масштабність проблеми відмивання грошей в Україні, що має як економічні, так і національні безпекові наслідки. Паралельно Україна розпочала реформу системи AML/CFT у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Важливою зміною є впровадження ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEP), що передбачає індивідуальну оцінку ризиків замість автоматичних обмежень. Для бізнесу ж посилюється відповідальність за приховування кінцевих бенефіціарів, зокрема передбачено можливість ліквідації компаній за грубі порушення. Ці заходи спрямовані на підвищення прозорості та ефективності контролю за фінансовими операціями. На рівні регіонів податкова служба Миколаївщини виявляє та аналізує підозрілі фінансові операції, пов’язані з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму, що призводить до відкриття кримінальних проваджень. Національний банк України встановив нові правила переказів коштів без відкриття рахунку, що робить платежі більш прозорими та безпечними, сприяючи запобіганню відмиванню грошей. Окрім того, розслідування кіпрських офшорів виявило зв’язки з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, що підкреслює важливість міжнародної співпраці у протидії фінансовим злочинам. Ці події та реформи свідчать про системний підхід України до посилення контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів, транзакційного аналізу та боротьби з ризиками відмивання грошей і фінансування тероризму. Водночас вони вказують на виклики, пов’язані з корупцією, використанням офшорних схем та необхідністю удосконалення законодавства і практики контролю.