Головне за 28.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15734 джерел

Виявлено: 28 публікацій за 28 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні 2026 року банки отримали законодавчий дозвіл на обмін інформацією з державою для посилення контролю за підозрілими фінансовими операціями та боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

У 2026 році в Україні відбувається суттєве посилення фінансового моніторингу, спрямоване на ефективну протидію відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та сумнівним фінансовим операціям. Міжнародне об'єднання Egmont Group ініціює впровадження механізму «безпечної гавані», який законодавчо захищає банки від юридичних ризиків при обміні інформацією з державними органами. Це дозволяє банкам активніше співпрацювати з державою, швидше виявляти складні транскордонні схеми та блокувати незаконні фінансові потоки. Нові правила передбачають уніфікований підхід до оцінки ризиків клієнтів, посилений контроль за новоствореними та неактивними ФОП і ТОВ, а також встановлення лімітів на перекази для підприємців і юридичних осіб. Банки зобов’язані проводити поглиблений аналіз економічного змісту операцій, виявляти пов’язані компанії та боротися з використанням бізнесу у схемах «дропів». Для бізнесу важливо бути готовим оперативно підтверджувати легальність походження коштів і реальність господарської діяльності. Юридичні експерти радять клієнтам не ігнорувати запити банків щодо джерел коштів, а надавати чіткі та документально підтверджені відповіді, щоб уникнути блокування рахунків. Водночас у банківській сфері впроваджуються сучасні технології моніторингу, включно з використанням штучного інтелекту для виявлення нетипових операцій. Загалом ці зміни спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій, захист добросовісного бізнесу та посилення боротьби з фінансовими злочинами в умовах сучасних викликів.