забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 07.08.2026 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 15763 джерел
Виявлено: 41 публікація за 7 серпня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які основні зміни у правилах фінансового моніторингу НБУ у 2026 році?
НБУ оновив підходи до фінмоніторингу, зосередившись на виявленні схем ухилення від податків і легалізації тіньових доходів, визначив індикатори ризику для банків та спростив процедури ідентифікації клієнтів, щоб забезпечити баланс між контролем і доступністю послуг. Джерело
-
Чому США запровадили санкції проти криптобіржі Shelbit?
США наклали санкції на Shelbit через її участь у масштабних криптовалютних операціях для іранських структур, зокрема Іранської ісламської революційної гвардії, та за участь у схемах обходу санкцій на суму близько 4 мільярдів доларів. Джерело
-
Як змінилася кількість блокувань податкових накладних в Україні?
Кількість заблокованих податкових накладних у 2026 році скоротилася майже в п’ять разів порівняно з початком 2025 року, що пов’язано з покращенням контролю та впровадженням нових інструментів для бізнесу, які допомагають уникати помилок. Джерело
-
Які індикатори ризику фінансових операцій визначив НБУ?
НБУ назвав індикаторами ризику багатомільйонні обороти компаній із мінімальною кількістю працівників, відсутність виробничих чи складських приміщень, транзитний рух коштів, співпрацю з новоствореними контрагентами та відсутність документів про транспортування товарів. Джерело
-
Що таке центральний контактний пункт (CCP) у контексті AML у ЄС?
CCP — це механізм, який зобов’язує платіжні та криптокомпанії, що працюють у країнах ЄС без місцевої філії, призначати відповідального представника для забезпечення дотримання вимог протидії відмиванню грошей і взаємодії з регуляторами. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ оновив правила фінмоніторингу з акцентом на ризикові операції та спрощення ідентифікації, США ввели санкції проти криптобіржі Shelbit, кількість блокувань податкових накладних в Україні знизилася майже в 5 разів
У липні 2026 року Національний банк України суттєво оновив правила фінансового моніторингу, зосередивши увагу на виявленні та протидії схемам ухилення від сплати податків, легалізації тіньових доходів і сумнівних фінансових операцій. НБУ рекомендує банкам оцінювати не окремі платежі, а комплекс факторів, що свідчать про ризики, зокрема багатомільйонні обороти без відповідної інфраструктури, транзитний рух коштів та співпрацю з новоствореними контрагентами. Водночас спрощено процедури ідентифікації клієнтів, щоб забезпечити баланс між посиленням контролю та фінансовою інклюзією, наближаючи систему до європейських стандартів. Паралельно США запровадили санкції проти криптовалютної біржі Shelbit, яка, за даними розслідувань, обслуговувала фінансові операції для іранських структур, зокрема Іранської ісламської революційної гвардії, та була причетна до схем обходу санкцій на мільярди доларів. Цей крок підкреслює посилення міжнародного контролю над криптовалютними операціями, пов’язаними з ризиковими суб’єктами. В Україні також відзначається значне зниження кількості блокувань податкових накладних — майже в п’ять разів порівняно з початком 2025 року. Основними причинами блокувань залишаються невідповідності між придбаними та реалізованими товарами, а також статус ризикового платника. Державна податкова служба впроваджує "дорожні карти" для бізнесу, що допомагають уникати помилок і сприяють прозорості податкової звітності. Ці зміни свідчать про прагнення державних органів підвищити ефективність контролю та підтримати сумлінних платників податків.
LIGA ZAKON, 07 серпня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
+1
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Земельні відносини у будівництві
+4
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва
Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика
Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин
Вища освіта
+20
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні
Декларування іноземних доходів
Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування
Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради
+6
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів
Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради
+17
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів
Конституційне провадження
Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій
Кримінально-виконавча система
+4
Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання