Головне за 08.08.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15763 джерел

Виявлено: 20 публікацій за 8 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ накладає мільйонні штрафи за порушення фінансового моніторингу, США вводять санкції за відмивання грошей через криптобіржі, а банки посилюють контроль за операціями в Україні

У серпні 2026 року увага до протидії відмиванню доходів та фінансовим ризикам в Україні та світі посилилася. Журналісти виявили підозри у відмиванні грошей через бізнес Олександра Конотопського, що пов’язаний із кількома компаніями та банками. Водночас США запровадили санкції проти криптовалютних бірж Shelbit і Aban Tether за сприяння масштабним незаконним фінансовим операціям, зокрема для іранських структур, що підкреслює важливість контролю за криптовалютними транзакціями у глобальному масштабі. В Україні Національний банк застосував жорсткі заходи впливу до двох банків та 19 небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного контролю. Основні проблеми стосувалися неналежної перевірки клієнтів, недостатнього застосування ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасного інформування про підозрілі операції. Банки та фінансові установи отримали штрафи на мільйони гривень, а також письмові застереження. Крім того, ПриватБанк нагадує клієнтам про необхідність оновлення персональних даних для забезпечення прозорості фінансових операцій та запобігання відмиванню доходів. Нацбанк також рекомендує банкам посилити перевірку імпортерів на ознаки схем відмивання, зокрема через використання "скруток" та фіктивних компаній. В Україні розглядається законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за передачу банківських карток стороннім особам, що має посилити боротьбу з фінансовими злочинами та шахрайством.