Головне за 03.08.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15746 джерел

Виявлено: 24 публікації за 3 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання грошей та легалізація доходів: нові викриття в Україні, посилення банківського контролю та міжнародні інциденти з фінансовою безпекою

У липні-серпні 2026 року в Україні відбулося низка резонансних подій, пов’язаних із відмиванням доходів, легалізацією коштів та посиленням контролю за фінансовими операціями. У Миколаєві викрили мережу фіктивних фірм, які використовувалися для легалізації незаконних доходів, що свідчить про активізацію правоохоронних органів у боротьбі з фінансовими злочинами. Також Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього держсекретаря МЗС, підозрюваного у розкраданні міжнародної допомоги та відмиванні понад 37 млн гривень, що підкреслює увагу до корупційних схем на високому рівні. На міжнародному рівні банк UBS був оштрафований на 125 мільйонів доларів США за порушення норм протидії відмиванню грошей, зокрема через недотримання процедур і недостатній контроль за ризиковими клієнтами, серед яких були особи з підозрілими зв’язками. Водночас у Ліхтенштейні хакери зламали реєстр бенефіціарних власників, що використовується для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, що підкреслює важливість кібербезпеки у сфері фінансового моніторингу. В Україні банки домовилися про єдині стандарти фінансового моніторингу, що передбачають посилений контроль за клієнтами з підвищеним ризиком, обмеження кількості рахунків для осіб без підтверджених доходів та активне використання державних даних для ідентифікації клієнтів і транзакційного аналізу. Паралельно Державна податкова служба та Держприкордонслужба запроваджують автоматизований обмін інформацією для підвищення ефективності виявлення ризикових операцій, що не створює нових перевірок, а лише оптимізує роботу контролюючих органів. Ці заходи спрямовані на посилення прозорості фінансових потоків та протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в умовах сучасних викликів.