Головне за 31.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15743 джерел

Виявлено: 33 публікації за 31 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює фінансовий моніторинг і контроль за ризиковими ФОП, суди розглядають справи про відмивання грошей в азартних іграх, а БЕБ переймає європейський досвід боротьби з фінансовими злочинами

В Україні триває активне посилення контролю за фінансовими операціями, зокрема у сфері відмивання доходів та легалізації коштів. НБУ ініціює комплексний моніторинг платіжних операцій, що передбачає оцінку ризиків кожної транзакції в режимі реального часу, застосування автоматизованих систем виявлення шахрайства та запровадження лімітів на перекази для окремих категорій ФОП і компаній. Особливу увагу приділяють новоствореним підприємцям і тим, хто відновлює діяльність, з метою запобігання сумнівним фінансовим операціям та підвищення прозорості ринку платіжних послуг. Судові органи розглядають справи, пов’язані з відмиванням грошей через нелегальні азартні ігри, зокрема через P2P-схеми. В Одесі засуджено організатора, який легалізував понад 32 млн гривень, а також оголошено в розшук фігурантів справи казино Joker за підозрою у відмиванні доходів. Ці випадки ілюструють реальні загрози фінансовій безпеці та необхідність посилення контролю. Паралельно Бюро економічної безпеки України розширює співпрацю з італійськими колегами, переймаючи досвід у сфері фінансових розслідувань, аналітики та протидії організованій злочинності. Впровадження європейських практик сприятиме підвищенню ефективності виявлення та припинення схем відмивання грошей, а також покращенню роботи з криптоактивами та пошуку незаконно отриманого майна. Також законодавці готують новий режим оподаткування домогосподарств, що може спростити легалізацію доходів без реєстрації ФОП, що є важливим кроком у боротьбі з тіньовою економікою.