Головне за 18.08.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15777 джерел

Виявлено: 23 публікації за 18 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Україна посилює контроль за фінансовими операціями та готується до інтеграції у європейську фінансову систему з новими стандартами протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму

У серпні 2026 року Україна робить важливі кроки для посилення контролю за фінансовими операціями та боротьби з відмиванням доходів, що отримані злочинним шляхом. Кабінет міністрів планує подати заявку на приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) до кінця 2027 року, що потребує адаптації національного законодавства до директив ЄС і стандартів FATF. Це дозволить спростити транскордонні платежі, знизити комісії для бізнесу та підвищити прозорість фінансових операцій. Водночас Верховний антикорупційний суд дозволив спеціальне розслідування у справі про легалізацію коштів, пов’язаних із «зеленим тарифом», що свідчить про активізацію боротьби з корупцією на високому рівні. Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи колишнього митника, підозрюваного у відмиванні доходів на мільйони доларів, що підкреслює увагу правоохоронців до масштабних фінансових злочинів. Водночас Національний банк України посилює вимоги до банків щодо моніторингу валютно-обмінних операцій, зокрема виявлення схем дроблення сум та участі третіх осіб у фінансових операціях, що допоможе запобігти ухиленню від фінансового контролю. Кіберполіція застерігає громадян від участі у схемах із використанням «дропів» — осіб, через рахунки яких відмиваються незаконні кошти, наголошуючи на кримінальній відповідальності навіть за необізнаність. Окрім того, Державна податкова служба України оновила вимоги щодо підтвердження статусу резидента для уникнення подвійного оподаткування, що є важливим кроком у підвищенні прозорості фінансових операцій та запобіганні ухиленню від сплати податків. Ці заходи свідчать про системний підхід держави до посилення фінансової безпеки та інтеграції у європейські стандарти контролю за фінансовими потоками.