Головне за 20.08.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15789 джерел

Виявлено: 57 публікацій за 20 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Операція 'Форест Гамп' викрила масштабну схему відмивання 150 млн грн через державний 'Сенс Банк' за участі посадовців ОП, нардепів та топменеджерів, що спричинило кадрові зміни в НБУ та посилення контролю за фінансовими операціями

У серпні 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели масштабну спецоперацію "Форест Гамп", у межах якої викрили злочинну організацію, що займалась відмиванням грошей, рейдерством та підробкою документів. До групи входили чинні та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу Президента, а також топменеджери державного банку "Сенс Банк". За версією слідства, через підставні компанії та контрольовані рахунки банку було легалізовано 150 млн грн готівкою, які використали для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка, фігуранта іншої резонансної справи. Особливу увагу привернула роль заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої, яка, за даними слідства, координувала схему легалізації, даючи вказівки керівництву "Сенс Банку" вимкнути внутрішні системи фінансового моніторингу. У результаті уряд відсторонив голову наглядової ради та голову правління банку, а Національний банк України відкрив адміністративне провадження щодо колективної придатності наглядової ради. Голова парламентського комітету Данило Гетманцев публічно вимагав відставки голови НБУ Андрія Пишного через покривання корупції. Паралельно з цим НБУ посилює контроль за фінансовими установами, накладаючи рекордні штрафи за порушення у сфері фінансового моніторингу, що впливає на роботу банків і клієнтів. Угорська податкова служба закрила справу про відмивання грошей українських інкасаторів, підтвердивши законне походження вилучених коштів. Загалом викриття схеми "Форест Гамп" демонструє виклики у боротьбі з відмиванням доходів, необхідність посилення контролю за фінансовими операціями та важливість прозорості у державному секторі для зміцнення довіри суспільства та міжнародних партнерів.