Головне за 21.08.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15792 джерел

Виявлено: 57 публікацій за 21 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викрило масштабні схеми відмивання грошей через «Сенс Банк» і рейдерство: судові справи, роль фінансового моніторингу та законодавчі ініціативи 2026 року

У 2026 році Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели низку гучних спецоперацій, які викрили масштабні схеми відмивання грошей, легалізації доходів та рейдерських захоплень. Однією з ключових справ стала операція «Форест Гамп», у межах якої було викрито злочинне угруповання, що легалізувало 150 млн грн застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка через державний «Сенс Банк». Схема включала використання підконтрольних фірм, маніпуляції з державними реєстрами та втручання у роботу банку, що призвело до обходу системи фінансового моніторингу. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи для ключових фігурантів, зокрема екснардепа Максима Микитася, який перебуває під вартою з можливістю внесення застави у 30 млн грн. Паралельно НАБУ направило до суду справу проти колишнього директора ДП «Поліграфкомбінат», який обвинувачується у заволодінні державними коштами на пів мільярда гривень, одержанні неправомірної вигоди у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів паспортів та легалізації доходів через офшорні компанії. Розслідування здійснювалося у співпраці з правоохоронцями Франції та Естонії. У контексті цих справ НАБУ наголошує на необхідності законодавчих змін, які дозволять перевіряти походження коштів застави до виходу підозрюваних з СІЗО, щоб запобігти використанню «брудних» грошей для звільнення. Юристи підкреслюють, що основна відповідальність за фінансовий моніторинг у банках лежить на самих банках, які мають проводити ідентифікацію клієнтів, аналізувати операції та зупиняти підозрілі транзакції. У 2025-2026 роках НБУ значно посилив контроль за фінансовими операціями, наклавши сотні мільйонів гривень штрафів на банки за порушення у сфері фінансового моніторингу. Ці події свідчать про активізацію боротьби з корупцією та відмиванням грошей в Україні, а також про важливість удосконалення законодавства і практик фінансового контролю для забезпечення прозорості та законності фінансових операцій. Водночас вони підкреслюють виклики, пов’язані з впровадженням ефективного транзакційного аналізу, ідентифікації клієнтів та контролю за сумнівними фінансовими операціями у банківській системі.