Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15729 джерел

Виявлено: 39 публікацій за 27 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викрило схему відмивання понад 37 млн грн донорської допомоги, НБУ впроваджує ШІ для контролю фінансових операцій, а експосадовці закликають МВФ підтримати ризик-орієнтовані зміни у фінмоніторингу PEP

У липні 2026 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили масштабну схему розкрадання понад 37 млн гривень донорської допомоги, призначеної для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення. Організатором злочинної групи виступив колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Кошти легалізували через конвертаційні центри, використовуючи підконтрольні громадські організації, фізичних осіб-підприємців та юридичні особи. Слідство триває, а підозри повідомлено чотирьом особам, серед яких високопосадовець та його оточення. У той же час Національний банк України анонсував впровадження штучного інтелекту та машинного навчання для посилення контролю за фінансовими операціями. Запропоновано розподіл платежів за рівнями ризику з автоматичною обробкою низькоризикових операцій, тимчасовою зупинкою середньоризикових та блокуванням високоризикових транзакцій. Нові правила стосуватимуться як банків, так і небанківських платіжних установ, а фінансовим установам нададуть 90 днів на адаптацію. Паралельно група колишніх урядовців, депутатів і експертів звернулася до Міжнародного валютного фонду із закликом не блокувати зміни до законодавства щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Вони наголошують, що ухвалена поправка відповідає стандартам FATF, запроваджує ризик-орієнтований підхід і не скасовує посилений моніторинг, а лише встановлює обов’язкову переоцінку ризиків через 12 місяців після звільнення з посади. Автори листа вказують на негативні наслідки довічного статусу PEP для державного управління та закликають МВФ провести об’єктивну оцінку змін. Водночас НАБУ продовжує зміцнювати свою роль у боротьбі з корупцією на найвищих рівнях влади. За перше півріччя 2026 року бюро розпочало 360 кримінальних проваджень, повідомило про підозру 107 особам, скерувало до суду 56 обвинувальних актів, а суди винесли 55 вироків. НАБУ активно впроваджує цифрові інструменти, співпрацює з міжнародними партнерами та зберігає інституційну незалежність, незважаючи на виклики воєнного часу. Ці події свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями в Україні, активізацію боротьби з відмиванням грошей та корупцією, а також про прагнення держави впроваджувати сучасні технології і міжнародні стандарти для забезпечення прозорості та безпеки фінансової системи.