Головне за 10.08.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15763 джерел

Виявлено: 45 публікацій за 10 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

FinCEN оштрафував UBS на $125 млн за провали у фінансовому моніторингу, Кабмін ініціював посилення відповідальності за відмивання грошей і масштабні корупційні провадження в оборонній сфері України

У серпні 2026 року американська фінансова розвідка FinCEN наклала рекордний штраф у 125 мільйонів доларів на брокерський підрозділ швейцарської групи UBS за системні порушення у сфері антивідмивання грошей та неналежну ідентифікацію клієнтів, зокрема пов’язаних із Росією. Порушення тривали понад 4 роки, охоплюючи понад 61 тисячу операцій на суму понад 10,5 мільярда доларів. Цей випадок підкреслює складність контролю за сумнівними фінансовими операціями навіть у провідних міжнародних фінансових установах. В Україні Кабінет Міністрів зареєстрував законопроєкти, які мають привести національне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів, необхідних для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Законодавчі ініціативи передбачають посилення відповідальності за порушення у сфері фінансового моніторингу, захист викривачів від тиску та незаконного звільнення, а також механізми захисту від недостовірних повідомлень. Це важливий крок для підвищення прозорості та ефективності боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко доповів про масштабні корупційні провадження в оборонній сфері з встановленими збитками понад 3,9 мільярда гривень. За 2026 рік повідомлено про підозру 488 особам у 384 кримінальних провадженнях, пов’язаних із закупівлями для війська, незаконними виплатами військовим, корупцією під час мобілізації та незаконним переправленням через кордон. Прокуратура також повернула державі майно та землі на суму понад 36 мільярдів гривень. Ці справи мають ключове значення для безпеки держави та фінансової стабільності. Водночас Національний банк України застосував штрафи до низки банків і фінансових установ за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Найбільші штрафи отримали банк "Український капітал" та Райффайзен Банк на загальну суму понад 58 мільйонів гривень. Порушення стосувалися неналежної перевірки клієнтів, невиконання ризик-орієнтованого підходу та недотримання валютних правил. У судовій площині Вищий антикорупційний суд пом’якшив запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, розширивши територію його пересування без дозволу суду, що пов’язано з його участю у проєкті правової допомоги військовим. Проте він зобов’язаний носити електронний браслет. Ці події відображають активізацію правоохоронних органів у боротьбі з фінансовими злочинами та корупцією на найвищому рівні.