Головне за 16.08.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15776 джерел

Виявлено: 6 публікацій за 16 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові виклики у боротьбі з відмиванням грошей: законні підстави блокування банківських рахунків, санкції для криптосервісів та посилення контролю в Ірландії

Сучасна практика банківського фінансового моніторингу в Україні передбачає чіткі законні підстави для блокування карток та рахунків клієнтів. Банки можуть обмежувати доступ до коштів лише за рішенням суду, виконавчим провадженням або у випадках підозрілих фінансових операцій, що мають ознаки відмивання грошей чи фінансування тероризму. Важливо розрізняти блокування платіжного інструменту (картки) та рахунку, адже блокування однієї картки не означає втрату доступу до грошей на рахунку. Законодавство встановлює порогові суми для фінмоніторингу, але сама сума не є підставою для блокування без додаткових ризикових ознак. У сфері криптовалютного ринку відбувається активне посилення контролю, що відображено у діях найбільшої криптобіржі Binance, яка припинила обробку трансакцій із 16 криптоплатформами, що потрапили під санкції ЄС та США через підозри у відмиванні грошей і фінансуванні тероризму. Це свідчить про глобальну тенденцію жорсткішого регулювання криптоактивів та боротьби з нелегальними фінансовими потоками. Ірландія стала першою країною, яка впровадила національну стратегію протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму з акцентом на криптоактиви. Стратегія передбачає підвищення прозорості власників, модернізацію систем фінансової розвідки та посилення співпраці між державними органами. Водночас журналістські розслідування в Україні викривають складні схеми відмивання грошей через азартні ігри, що підкреслює необхідність посилення контролю та ефективного застосування законодавства у цій сфері.