Головне за 09.08.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15762 джерел

Виявлено: 10 публікацій за 9 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ наклав мільйонні штрафи на банки та фінансові компанії за порушення фінансового моніторингу, відмивання доходів та контроль клієнтів у 2026 році

У липні 2026 року Національний банк України посилив контроль за дотриманням законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, наклавши значні штрафи на банки та фінансові компанії. Зокрема, фінансова компанія "Кредіплюс" (бренд FinX) отримала штраф у 595 тис. грн за недоліки у внутрішніх документах та порушення у перевірці клієнтів, а Райффайзен Банк оштрафували на 16,1 млн грн за неналежний фінансовий моніторинг і порушення ризик-орієнтованого підходу. Також штрафи отримали інші фінансові установи, серед яких "Гроувей" з найбільшим серед небанківських установ штрафом у 799 тис. грн. Окремо висвітлено масштабні кримінальні провадження, пов’язані з платіжною системою LEO та IBOX BANK, які використовувалися для відмивання грошей від нелегальних онлайн-казино. Під керівництвом Альони Шевцової банк був ліквідований через систематичні порушення фінансового моніторингу, а сама Шевцова та її компанії перебувають під слідством за низкою кримінальних справ, включно з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом. У міжнародній площині відзначено тимчасове блокування майна у Чорногорії у рамках розслідувань відмивання грошей, що демонструє активність правоохоронних органів у боротьбі з фінансовими злочинами. Водночас у внутрішньому контексті наголошується на важливості належної ідентифікації клієнтів і контролю за сумнівними фінансовими операціями, зокрема при переказах від родичів і друзів, де банки можуть вимагати підтвердження походження коштів для запобігання ризикам відмивання грошей та ухилення від оподаткування.