Головне за 19.08.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15778 джерел

Виявлено: 51 публікація за 19 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Угорщина закрила справу "золотого конвою" через відсутність складу злочину, а НАБУ викрило схему відмивання 150 млн грн через державний Sense Bank у спецоперації "Форест Гамп"

Угорські правоохоронні органи офіційно припинили кримінальне провадження щодо українських інкасаторів, яких підозрювали у відмиванні грошей під час перевезення великої суми готівки та золота. Розслідування встановило, що кошти та дорогоцінні метали мали законне походження, підтверджене документально міжбанківською операцією між Raiffeisen Bank International AG та Ощадбанком. Відсутність складу злочину спростувала звинувачення, що викликало політичний резонанс у відносинах між Україною та Угорщиною. Паралельно в Україні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели масштабну спецоперацію "Форест Гамп", викривши злочинну організацію, яка легалізувала 150 млн гривень, отриманих злочинним шляхом. До схеми були причетні високопосадовці Офісу Президента, колишні народні депутати та керівники державного банку Sense Bank. Використовувалися складні фінансові схеми, конвертаційні центри та маніпуляції з банківськими системами для обходу фінансового моніторингу. У межах розслідування відбуваються обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара. Мудру вже звільнено з посади. Слідство також готує нову підозру колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку за незаконне збагачення. Ці події підкреслюють посилення контролю за фінансовими операціями, важливість ідентифікації клієнтів та боротьбу з відмиванням доходів у державі. Одночасно Україна готується до приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), що передбачає адаптацію законодавства до європейських стандартів фінансового моніторингу та протидії відмиванню грошей.