Головне за 01.08.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15743 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 1 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилюють контроль за фінансовими операціями, розслідують масштабні справи з відмивання доходів та готують нові податкові правила для бізнесу і домогосподарств

В Україні триває активна боротьба з відмиванням доходів та сумнівними фінансовими операціями. Судові вироки, як у справі Іллі Місаки, демонструють, що правоохоронці карають за нелегальні платіжні схеми, але покарання іноді не є суворим, що може стимулювати подібні злочини. Водночас банки з 1 серпня 2026 року впроваджують єдині правила фінансового моніторингу, що передбачають посилений контроль, поглиблену ідентифікацію клієнтів і поетапні ліміти на перекази, особливо для новостворених ФОП та підприємців із підвищеним ризиком. Це має на меті зменшити ризики відмивання грошей та фінансування тероризму. Одночасно Державне бюро розслідувань веде резонансне розслідування щодо можливих зловживань у сфері оборонних закупівель, де через мережу ФОПів могли легалізувати близько 200 млн грн. Проте проблеми координації між правоохоронними органами та судові рішення ускладнюють ефективність розслідування. Важливою новацією є законопроєкт, який дозволить домогосподарствам отримувати доходи без реєстрації ФОП, із спрощеним оподаткуванням за ставкою 5%, що може стати альтернативою для малого бізнесу. Уряд готує зміни у податковій політиці, спрямовані на підвищення податкового навантаження, посилення контролю за фінансовими операціями та згортання спрощених режимів для ФОП. Для громадян планується коригування акцизів і посилення контролю за тіньовими доходами. Загалом ці заходи мають забезпечити стабільність бюджету в умовах війни та збільшити надходження для оборони і соціальних програм, водночас зберігаючи баланс, щоб не створити надмірного тиску на бізнес.