Які банки затримували звіти про підозрілі транзакції, пов’язані з Джеффрі Епштейном?

Deutsche Bank, Bank of America та JPMorgan Chase затягували подання звітів про підозрілі фінансові операції, пов’язані з Джеффрі Епштейном, іноді на кілька років, що порушує вимоги американського законодавства.

Що передбачає законопроєкт №15372-1 щодо фінансового моніторингу PEP?

Законопроєкт удосконалює ризик-орієнтований підхід до моніторингу політично значущих осіб, вводить автоматизований моніторинг операцій, спрощує оцінку ризиків та встановлює чіткі строки припинення посиленого контролю після завершення публічної діяльності.

Які нові інструменти контролю за фінансовими операціями вводить НБУ?

НБУ пропонує 16 ознак підозрілих платежів та дозволяє банкам застосовувати штучний інтелект для автоматичного виявлення ризикових транзакцій, що підвищить ефективність боротьби з відмиванням грошей.

Що змінив Верховний Суд у підходах до визнання клієнта банку ризиковим?

Верховний Суд підтвердив право банків оцінювати ризики, але наголосив на необхідності обґрунтування рішень доказами, що підвищує прозорість і захищає права клієнтів.

Як податкова служба виявляє нелегальну оренду житла?

Податкова використовує банківські операції, цифрові сліди, скарги сусідів та інші джерела для виявлення неофіційної оренди, а за приховування доходів передбачені штрафи та кримінальна відповідальність.

Головне за 04.08.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 15753 джерел

Виявлено: 26 публікацій за 4 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які банки затримували звіти про підозрілі транзакції, пов’язані з Джеффрі Епштейном?

Deutsche Bank, Bank of America та JPMorgan Chase затягували подання звітів про підозрілі фінансові операції, пов’язані з Джеффрі Епштейном, іноді на кілька років, що порушує вимоги американського законодавства. Джерело
Що передбачає законопроєкт №15372-1 щодо фінансового моніторингу PEP?

Законопроєкт удосконалює ризик-орієнтований підхід до моніторингу політично значущих осіб, вводить автоматизований моніторинг операцій, спрощує оцінку ризиків та встановлює чіткі строки припинення посиленого контролю після завершення публічної діяльності. Джерело
Які нові інструменти контролю за фінансовими операціями вводить НБУ?

НБУ пропонує 16 ознак підозрілих платежів та дозволяє банкам застосовувати штучний інтелект для автоматичного виявлення ризикових транзакцій, що підвищить ефективність боротьби з відмиванням грошей. Джерело
Що змінив Верховний Суд у підходах до визнання клієнта банку ризиковим?

Верховний Суд підтвердив право банків оцінювати ризики, але наголосив на необхідності обґрунтування рішень доказами, що підвищує прозорість і захищає права клієнтів. Джерело
Як податкова служба виявляє нелегальну оренду житла?

Податкова використовує банківські операції, цифрові сліди, скарги сусідів та інші джерела для виявлення неофіційної оренди, а за приховування доходів передбачені штрафи та кримінальна відповідальність. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові підходи до фінансового моніторингу в Україні: від затримок банків у звітах про підозрілі операції до впровадження штучного інтелекту та законодавчих змін у контролі за PEP і цифровими платформами

У сучасних умовах українська банківська система та державні органи посилюють контроль за фінансовими операціями, спрямованими на запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Зокрема, у США виявлено затримки у поданні звітів про підозрілі транзакції, пов’язані з відомим фінансистом Джеффрі Епштейном, що свідчить про виклики у своєчасному виявленні сумнівних операцій навіть у великих банках. В Україні ж законодавство розвивається у напрямку удосконалення ризик-орієнтованого підходу, зокрема через законопроєкт №15372-1, який поєднує цифровий контроль за тютюновою сировиною та фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP), що відповідає європейським стандартам, але викликає дискусії через поєднання різнопредметних питань.

LIGA ZAKON, 04 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +1

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

+13

Земельні відносини у будівництві +4

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва

Будівельна діяльність

Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика

Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Вища освіта +20

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні

Освіта

Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Декларування іноземних доходів

Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради +6

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради +17

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Конституційне провадження

Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Кримінально-виконавча система +4

Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Практика ЄСПЛ

Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні