Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15795 джерел

Виявлено: 25 публікацій за 24 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

США посилюють контроль за відмиванням грошей Іраном, в Україні викривають масштабні корупційні схеми через державні банки та посилюють фінансовий моніторинг

У серпні 2026 року Міністерство фінансів США оголосило масштабну кампанію санкцій проти Ірану, спрямовану на п'ять ключових секторів економіки, включно з цифровими активами, технологіями, золотом, авіацією та судноплавством. Особлива увага приділяється організаціям, які сприяють відмиванню грошей від імені Ірану, які будуть виключені з доларової системи США. Ця безпрецедентна операція має на меті перекрити всі джерела фінансування режиму, зокрема Корпусу вартових ісламської революції. В Україні одночасно тривають гучні антикорупційні розслідування, зокрема операції "Форест Гамп" та "Феміда", у яких фігурують високопосадовці Офісу президента, народні депутати та бізнесмени. Через державний Сенс Банк було легалізовано 150 млн грн, які використовувалися для внесення застави за ексміністра. Ця справа викриває системні проблеми у фінансовому моніторингу та контролі за сумнівними операціями, а також ставить під сумнів ефективність нагляду Національного банку України. Фінансовий моніторинг в Україні базується на двох рівнях: первинному, який здійснюють банки та інші фінансові установи, та державному, який координує Держфінмоніторинг і НБУ. Основна мета системи – запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та інших злочинних дій. Ризик-орієнтований підхід дозволяє ефективно ідентифікувати клієнтів, аналізувати транзакції та контролювати підозрілі операції, що є ключовим для підтримки стабільності фінансової системи країни.