Головне за 27.08.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15804 джерел

Виявлено: 38 публікацій за 27 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викриває масштабні схеми відмивання грошей через банки та політичні зв’язки, а Україна готується до приєднання до SEPA з посиленням фінансового моніторингу та захистом викривачів

У 2026 році українські правоохоронні органи, зокрема НАБУ та САП, розкривають масштабні схеми відмивання грошей, пов’язані з державними банками та високопосадовцями. Зокрема, викрито злочинну організацію, яка через "Сенс Банк" легалізовувала кошти для внесення застави за ексміністра енергетики. Голова правління банку підозрюється у систематичному втручанні у роботу фінансового моніторингу, що свідчить про серйозні проблеми у контролі за сумнівними фінансовими операціями. Паралельно банки в Україні посилюють контроль за фінансовими операціями ФОП, особливо тих, хто має великі обороти або виглядає як технічний бізнес. Держфінмоніторинг фіксує випадки дроблення бізнесу для обходу контролю, а Верховний Суд підтверджує право банків припиняти співпрацю з клієнтами, які не можуть підтвердити реальність діяльності. Це свідчить про активізацію заходів з ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу. Водночас уряд України готує законодавчі зміни для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), що передбачає імплементацію міжнародних стандартів FATF щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Законопроєкти передбачають посилення захисту викривачів фінансових порушень, удосконалення контролю за електронною торгівлею та оподаткуванням дистанційних продажів. Ці кроки мають підвищити прозорість фінансових операцій та відповідність українського законодавства європейським нормам. У контексті боротьби з відмиванням грошей також відзначаються резонансні судові процеси за корупційними злочинами у Вірменії та Польщі, а також затримання осіб, причетних до масштабних кіберзлочинів, що включають відмивання коштів. В Україні триває активне розслідування корупційних схем, пов’язаних із високопосадовцями, що підкреслює важливість ефективного фінансового моніторингу і контролю за сумнівними операціями для забезпечення національної безпеки та інтеграції у світову фінансову систему.