Головне за 08.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15836 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 8 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ оштрафував Укргазбанк і чотири небанківські установи за порушення фінансового моніторингу, а в Україні посилюють боротьбу з відмиванням грошей та шахрайськими кол-центрами

У серпні 2026 року Національний банк України застосував значні штрафи до одного банку — Укргазбанку, та чотирьох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. Основними порушеннями стали неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатня перевірка клієнтів, зокрема тих, що мають високий ризик, а також несвоєчасне подання інформації регулятору. Найбільший штраф отримала страхова компанія ПАТ "СК "УСГ" — понад 30 млн грн. Паралельно в Україні триває активна боротьба з шахрайськими кол-центрами, які займаються відмиванням грошей. У рамках спецоперації "Карфаген" затримано заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву, якого підозрюють у створенні злочинної організації та відмиванні коштів, отриманих від кол-центрів. Ця справа викриває глибокі корупційні схеми в державних структурах і призвела до відставки генпрокурора Руслана Кравченка. Водночас Рада адвокатів України наголосила на важливості дотримання адвокатської таємниці у процесі фінансового моніторингу, визначивши межі, які банки не мають права порушувати при перевірці адвокатів. У парламенті розглядаються законопроєкти, що посилюють кримінальну відповідальність за організацію та участь у шахрайських кол-центрах, а також за використання "грошових мулів" для відмивання коштів. Окремо журналісти розкрили, як система hawala, що базується на неформальних переказах готівки, використовується для відмивання грошей і фінансування тероризму в Європі, уникаючи контролю фінансових розвідок. Це створює виклики для національних і міжнародних органів у сфері фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням грошей.