Головне за 09.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15838 джерел

Виявлено: 24 публікації за 9 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

США запровадили санкції проти платформи Xinbi Guarantee, НБУ оштрафував Укргазбанк за порушення фінмоніторингу, Рада адвокатів захищає адвокатську таємницю у фінансовому контролі

У вересні 2026 року світові та українські органи влади активізували боротьбу з відмиванням доходів та порушеннями у сфері фінансового моніторингу. Сполучені Штати запровадили санкції проти китайськомовної платформи Xinbi Guarantee, яка використовувалась кіберзлочинцями для відмивання грошей та шахрайських операцій на суму понад 24 мільярди доларів. Цей крок підкреслює важливість міжнародного контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму. В Україні Національний банк застосував штрафні санкції до Укргазбанку та інших фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема за недотримання ризик-орієнтованого підходу та неналежну перевірку клієнтів із високим ризиком. Загальна сума штрафів перевищила 50 мільйонів гривень, що свідчить про посилення контролю за фінансовими операціями та необхідність дотримання вимог законодавства. Водночас Рада адвокатів України наголосила на важливості захисту адвокатської таємниці у контексті фінансового моніторингу. Визнано неправомірними вимоги банків, зокрема ПриватБанку, щодо розкриття інформації про клієнтів адвокатів, що порушує професійні гарантії. Законодавство звільняє адвокатів від обов’язку повідомляти про підозри у відмиванні доходів під час захисту клієнтів, що забезпечує баланс між професійним обов’язком і контролем за сумнівними операціями. Ці події демонструють тенденцію до посилення міжнародного та національного контролю за фінансовими операціями, підвищення відповідальності фінансових установ і захисту професійних прав у сфері боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Важливим залишається впровадження ефективних механізмів ідентифікації клієнтів, транзакційного аналізу та співпраці між державними органами і фінансовим сектором для мінімізації ризиків та забезпечення прозорості фінансових потоків.