забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 26.08.2026 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 15804 джерел
Виявлено: 40 публікацій за 26 серпня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чому Держфінмоніторинг критикують у справі "Мідас"?
Держфінмоніторинг критикують за ігнорування масштабних операцій з відмивання грошей, зокрема легалізації 150 млн грн застави за ексміністра Галущенка, а також за можливу свідому бездіяльність і недостатній контроль за підозрілими транзакціями. Джерело
-
Які ключові фігуранти справи "Мідас"?
Серед ключових фігурантів справи "Мідас" — ексміністр енергетики Герман Галущенко, народні депутати, посадовці Офісу президента, а також бізнесмени, які організували схеми легалізації коштів і відмивання грошей через фіктивні компанії та банки. Джерело
-
Як вплинула правка щодо PEP на закон про оподаткування цифрових платформ?
Правка щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) послабила контроль і викликала негативну реакцію європейських партнерів, що призвело до блокування підписання закону про оподаткування цифрових платформ і загрожує блокуванням допомоги ЄС. Джерело
-
Які нові викриття пов’язані з криптовалютами в Україні?
Держфінмоніторинг викрив мережу, яка використовувала криптовалютний рахунок для відмивання грошей та обходу санкцій, зокрема фінансування тероризму через підсанкційні сервіси РФ і міжнародні терористичні організації. Джерело
-
Які заходи планує НБУ щодо фінансового моніторингу у 2026 році?
Національний банк України оновив план перевірок фінансових установ, зосереджуючись на дотриманні вимог фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства, а також контролі процедур ідентифікації клієнтів і виявлення підозрілих операцій. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Відмивання грошей у справі "Мідас": критика Держфінмоніторингу, масштабні корупційні схеми, блокування цифрових платформ та міжнародні ризики фінансового моніторингу
У серпні 2026 року розгорівся гучний скандал навколо справи "Мідас", пов’язаної з масштабним відмиванням грошей та корупційними схемами в енергетичній сфері. Центральною фігурою стала застава у 150 мільйонів гривень за ексміністра Германа Галущенка, яка була легалізована через низку фіктивних компаній і банків, зокрема державний "Сенс Банк". Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) під керівництвом Філіпа Проніна опинилася під гострою критикою через ігнорування підозрілих операцій і можливу свідому бездіяльність, що викликало вимоги його негайного відсторонення. Водночас у справі фігурують високопосадовці, народні депутати та співробітники Офісу президента, які організовували передачу готівки та легалізацію коштів. Паралельно в Україні тривають процеси реформування системи фінансового моніторингу, зокрема у контексті оподаткування цифрових платформ. Закон про податок на доходи з платформ, таких як Glovo, Uklon, Bolt та Uber, заблоковано через внесені правки щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP), що викликало негативну реакцію європейських партнерів і загрожує блокуванням допомоги ЄС. Водночас Держфінмоніторинг викрив мережу відмивання грошей через криптобіржу, пов’язану з обходом санкцій і фінансуванням тероризму, що підкреслює актуальність посилення контролю за фінансовими операціями. Національний банк України оновив план перевірок фінансових установ на 2026 рік, акцентуючи увагу на дотриманні вимог фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства. Водночас тривають розслідування щодо зловживань у комунальних підприємствах, а також викриття співробітників СБУ, які організували схеми незаконного бронювання та легалізації доходів. Загалом ситуація свідчить про складність і масштабність проблем у сфері протидії відмиванню доходів та необхідність реформ і посилення контролю для забезпечення прозорості фінансової системи України.
LIGA ZAKON, 26 серпня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Земельні відносини у будівництві
+2
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва
Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика
Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин
Вища освіта
+2
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні
Декларування іноземних доходів
Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування
Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів
Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради
+7
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів
Конституційне провадження
Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій
Кримінально-виконавча система
+2
Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання