Головне за 02.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15814 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 2 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання грошей у державних закупівлях, посилення фінансового контролю та нові законодавчі ініціативи в Україні у 2026 році

У вересні 2026 року в Україні та світі відбулися важливі події, пов’язані з відмиванням доходів, контролем за фінансовими операціями та законодавчими змінами. Розслідування Бюро економічної безпеки України викрило масштабну схему завищення цін на дрони для ЗСУ, пов’язану з бізнесменом Сеяром Куршутовим, який отримав понад 720 млн грн державних контрактів, використовуючи мережу фірм без досвіду та маючи сумнівний паспортний статус. Цей випадок ілюструє складність боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, особливо у сфері оборонних закупівель. Водночас Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для ключових фігурантів справ, пов’язаних із відмиванням грошей через банківські установи, зокрема ексголові правління "Сенс Банку" Олегу Ступаку та колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Судові рішення підкреслюють важливість контролю за фінансовими операціями та необхідність посилення відповідальності за організацію шахрайських схем, що використовують кол-центри та дроп-рахунки. Законодавча ініціатива Президента Зеленського щодо криміналізації діяльності шахрайських кол-центрів і дроп-рахунків спрямована на посилення захисту громадян і банківської системи від фінансових злочинів. Паралельно Національний банк України продовжує авторизацію платіжних установ, що надають послуги еквайрингу, з урахуванням вимог фінансового моніторингу, а також планується скасування операцій до 5000 грн без ідентифікації клієнта для наближення до європейських стандартів. Ці кроки свідчать про посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму, що є актуальним викликом для української фінансової системи.