Головне за 10.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15842 джерел

Виявлено: 36 публікацій за 10 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання грошей і легалізація доходів: масштабні міжнародні схеми Swiss Remit, корупційні скандали в прокуратурі України, посилення фінансового моніторингу та боротьба з криптовалютними злочинами

У світі тривають масштабні розслідування міжнародних схем відмивання грошей, зокрема через платіжну систему Swiss Remit, яка використовувалася для легалізації понад 46 млн швейцарських франків нігерійської наркомафії та щонайменше €120 млн брудних грошей з Росії. Ця схема включає використання криптовалют, офіси з окремими входами для «особливих» клієнтів, а також зв’язки з російськими банкірами та топменеджерами. Розслідування ведуть правоохоронці США, Європолу та Швейцарії, що свідчить про міжнародний масштаб проблеми відмивання доходів. В Україні викрито корупційні схеми у прокуратурі, де посадовець Офісу Генпрокурора підозрюється у «кришуванні» шахрайських кол-центрів та відмиванні грошей. Розслідування виявило складну мережу фіктивних підприємств, значні статки родини посадовця та зв’язки з іншими фігурантами кримінальних проваджень. Цей скандал призвів до відставки генпрокурора, що підкреслює серйозність проблеми легалізації злочинних доходів на високому рівні. Одночасно державні банки України, зокрема ПриватБанк та Ощадбанк, посилюють контроль за фінансовими операціями клієнтів у рамках законодавства про протидію відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Під посилений моніторинг потрапляють великі та нетипові операції, операції з криптовалютою, а також транзакції, пов’язані з країнами-агресорами чи офшорами. У Великій Британії криптовалюти визначено третім пріоритетом у боротьбі з економічною злочинністю, де вже проведено масштабні операції із затриманнями та конфіскаціями. Водночас регулятори не підтримують повну заборону інструментів конфіденційності, визнаючи складність контролю за цим сегментом. Ці події свідчать про посилення глобального та національного контролю за фінансовими операціями, а також про необхідність удосконалення систем і процедур ідентифікації клієнтів, транзакційного аналізу та співпраці між правоохоронними органами для ефективної протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.