Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15796 джерел

Виявлено: 55 публікацій за 25 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Викриття масштабних схем відмивання грошей та легалізації доходів у справах «Мідас» і «Форрест Гамп»: застави, криптовалюти, фінансовий контроль і реакція Єврокомісії

У серпні 2026 року в Україні відбулися значущі події у сфері протидії відмиванню доходів, легалізації коштів та контролю за фінансовими операціями. Антикорупційні органи НАБУ та САП викрили масштабні корупційні схеми у справах «Мідас» та «Форрест Гамп», пов’язані з відмиванням грошей, легалізацією доходів через підконтрольні компанії, а також використанням банківських установ і криптовалютних бірж. За фігурантів справ внесено застави на сотні мільйонів гривень, які могли б бути використані для потреб оборони, що підкреслює масштаб проблеми. Одним із ключових епізодів стало внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка коштами, які були відмиті через мережу підставних компаній, пов’язаних із фігурантами «Міндічгейту». Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, яка фігурує у цих справах, перебуває під вартою з можливістю внесення застави. Водночас Бюро економічної безпеки викрило конвертаційний центр, що діяв у аграрному секторі, використовуючи понад 60 фіктивних підприємств для приховування доходів та відмивання коштів, частина яких конвертувалася у віртуальні активи. Держфінмоніторинг виявив схему відмивання понад 13 млн доларів через криптобіржу, пов’язану з підсанкційними майданчиками та російськими біржами, частина коштів спрямовувалась на фінансування терористичних організацій. Єврокомісія наголосила на важливості боротьби з корупцією та захисту незалежності антикорупційних органів в Україні, що є ключовим для європейської інтеграції. Загалом ці події демонструють посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями, необхідність удосконалення системи фінансової розвідки, транзакційного аналізу та ідентифікації клієнтів для протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.