Головне за 03.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15815 джерел

Виявлено: 40 публікацій за 3 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилюють кримінальну відповідальність за передачу платіжних інструментів та відмивання грошей, впроваджують штучний інтелект для фінансового моніторингу та оновлюють правила контролю лімітів у азартних іграх

У вересні 2026 року в Україні відбувається активізація боротьби з відмиванням грошей та сумнівними фінансовими операціями. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає криміналізацію передачі банківських карток, платіжних даних та доступу до рахунків для шахрайства, а також посилення відповідальності за діяльність «дроп»-мереж. Законопроєкт також передбачає можливість примусової ліквідації юридичних осіб, якщо їхні уповноважені особи вчиняли такі злочини в інтересах компанії. Паралельно Національний банк України розпочав перевірки низки банків, зокрема «Сенс Банку», через використання застав у Вищому антикорупційному суді для легалізації сумнівних коштів. Виявлено масштабну мережу з понад 100 юридичних осіб і сотнями ФОПів, що використовувалися для дроблення та легалізації грошей. ПриватБанк впроваджує сучасні технології штучного інтелекту для аналізу фінансової поведінки клієнтів і виявлення підозрілих операцій, що підвищує ефективність фінансового моніторингу. На міжнародному рівні розслідування європейських мовників виявили, що система hawala дедалі частіше використовується злочинними мережами для відмивання мільярдів євро, що ускладнює міжнародний контроль. В Україні також оновлено методичні рекомендації щодо контролю лімітів у азартних іграх, які передбачають обов’язкове встановлення лімітів, контроль часу гри та ризик-орієнтований підхід до перевірки доходів гравців. Водночас експерти та судді відзначають проблеми з ефективністю фінансового моніторингу та необхідність удосконалення законодавства для кращої протидії відмиванню грошей.