Головне за 01.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15810 джерел

Виявлено: 32 публікації за 1 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні планують заборонити банківські операції до 5 тис. грн без ідентифікації, посилюють фінансовий моніторинг та розслідують масштабні схеми відмивання грошей

В Україні готується заборона на проведення банківських операцій на суму до 5 тисяч гривень без обов’язкової ідентифікації клієнта. Цей крок спрямований на приведення національного законодавства у відповідність до європейських стандартів протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму (AML/CFT). Народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк підкреслює, що ідентифікація є ключовою для запобігання зловживанням, зокрема дробленню сум для обходу контролю. Наразі розробляються законодавчі ініціативи для усунення прогалин у системі фінансового моніторингу та забезпечення прозорості фінансових операцій. Паралельно тривають масштабні розслідування та судові процеси щодо відмивання грошей. Зокрема, у справі "Земельного капіталу" фігурують колишні високопосадовці та бізнесмени, які організували схеми кредитування під неіснуючу нерухомість. Банки, пов’язані з цими особами, отримали штрафи за порушення правил фінансового моніторингу, що свідчить про посилення контролю з боку Національного банку України. Рада з питань фінансового моніторингу схвалила четверту Національну оцінку ризиків, яка охоплює 30 ключових ризиків у сфері відмивання доходів та фінансування тероризму. Цей документ визначає пріоритети для правоохоронних органів та регуляторів на найближчі три роки і є важливим індикатором для міжнародних партнерів України. Одночасно САП та НАБУ активізують перевірки походження коштів, внесених як застави у резонансних кримінальних справах, що свідчить про прагнення посилити прозорість та ефективність фінансового контролю. Важливою тенденцією є формування судової практики щодо арешту криптоактивів, що стає новим інструментом у боротьбі з відмиванням грошей. Судді оцінюють належність криптоактивів, їх зв’язок із злочинами та обґрунтованість арешту, що підвищує ефективність розслідувань у цифровій сфері. Загалом, українська система фінансового моніторингу перебуває на етапі активного реформування та посилення, що відповідає міжнародним стандартам і сприяє зниженню ризиків фінансових злочинів.