Головне за 28.08.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15807 джерел

Виявлено: 37 публікацій за 28 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ оголосило нові підозри у справах рейдерства та відмивання грошей, НБУ перевіряє банки через сумнівні транзакції, а законопроєкт про ПДВ на електронну торгівлю викликає зауваження щодо фінансового моніторингу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розширило коло підозрюваних у масштабних кримінальних провадженнях, пов’язаних із рейдерськими захопленнями підприємств, відмиванням грошей та легалізацією злочинних доходів. Серед нових фігурантів — впливовий бізнесмен, імовірно Василь Астіон, який за версією слідства, використовував свої зв’язки у судовій системі для ухвалення рішень на користь злочинної організації та сприяв легалізації коштів, які пізніше були внесені як застава за ексміністра енергетики. Ці справи пов’язані з операціями «Форест Гамп» і «Феміда», що викривають корупційні схеми на високому рівні влади. Паралельно Національний банк України розпочав позапланові перевірки чотирьох банків, включно з державним Сенс Банком, через сумнівні фінансові операції на суму 150 млн грн, які були внесені як застава за ексміністра Галущенка. Регулятор вивчає, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо ідентифікації клієнтів та аналізу походження коштів. У разі виявлення порушень банкам загрожують штрафи або навіть відкликання ліцензій. Цей випадок підкреслює проблеми вибірковості фінансового контролю, коли операції, пов’язані з владними колами, залишаються поза увагою. Водночас законопроєкт №15112-д, що регулює оподаткування ПДВ на товари, придбані через іноземні онлайн-платформи, викликав критику експертів і органів державної влади. Виявлено невідповідності з нормами ЄС, зокрема щодо визначення дистанційного продажу, строків сплати податку, звітності та заходів фінансового моніторингу політично значущих осіб. Особливо небезпечним є тимчасове звільнення суб’єктів первинного фінансового моніторингу від відповідальності за порушення, що може ускладнити міжнародне фінансування України та її євроінтеграцію. Загалом, ситуація свідчить про необхідність посилення контролю за фінансовими операціями та вдосконалення законодавства для ефективної боротьби з відмиванням грошей і корупцією.