Які нові законодавчі ініціативи щодо боротьби з відмиванням грошей та шахрайськими кол-центрами ухвалені в Україні у 2026 році?

У 2026 році президент України подав до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають кримінальну відповідальність за створення, керівництво та участь у шахрайських кол-центрах і дроп-мережах. Ці закони спрямовані на посилення боротьби з організованими злочинними структурами, що займаються відмиванням грошей та іншими злочинами.

Які масштаби фінансових операцій, пов’язаних із дроп-рахунками шахрайських кол-центрів, зафіксовані Держфінмоніторингом?

За сім місяців 2026 року Держфінмоніторинг дослідив понад 27 тисяч рахунків у 25 банках, через які пройшло понад 23 мільярди гривень, пов’язаних із дроп-схемами. Ці рахунки використовуються для відмивання грошей, шахрайства, ухилення від податків та фінансування тероризму.

Які резонансні справи щодо відмивання грошей та легалізації доходів розслідують в Україні?

Правоохоронні органи розслідують справи, пов’язані з легалізацією коштів ексміністра енергетики Германа Галущенка, діяльністю фінансових установ, а також міжнародними кримінальними угрупованнями. Зокрема, тривають розслідування у справах «Форест Гамп» та «Мідас», які стосуються легалізації великих сум грошей.

Які зміни відбуваються у сфері фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів в Україні?

В Україні триває гармонізація законодавства у сфері фінансового моніторингу з європейськими стандартами, що є необхідним для приєднання до SEPA. Планується посилення контролю за фінансовими операціями, зокрема можливе скасування винятку для операцій до 5000 грн без ідентифікації клієнта.

Які виклики існують у поверненні незаконно отриманих активів корупціонерів в Україні?

Повернення активів ускладнюється через те, що кошти часто виводяться за кордон і приховуються за складними структурами. Міжнародна співпраця у розслідуваннях проходить повільно через бюрократію, а екстрадиція підозрюваних часто ускладнена через відмови іноземних держав.

Головне за 04.09.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 15825 джерел

Виявлено: 43 публікації за 4 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові законодавчі ініціативи щодо боротьби з відмиванням грошей та шахрайськими кол-центрами ухвалені в Україні у 2026 році?

У 2026 році президент України подав до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають кримінальну відповідальність за створення, керівництво та участь у шахрайських кол-центрах і дроп-мережах. Ці закони спрямовані на посилення боротьби з організованими злочинними структурами, що займаються відмиванням грошей та іншими злочинами. Джерело
Які масштаби фінансових операцій, пов’язаних із дроп-рахунками шахрайських кол-центрів, зафіксовані Держфінмоніторингом?

За сім місяців 2026 року Держфінмоніторинг дослідив понад 27 тисяч рахунків у 25 банках, через які пройшло понад 23 мільярди гривень, пов’язаних із дроп-схемами. Ці рахунки використовуються для відмивання грошей, шахрайства, ухилення від податків та фінансування тероризму. Джерело
Які резонансні справи щодо відмивання грошей та легалізації доходів розслідують в Україні?

Правоохоронні органи розслідують справи, пов’язані з легалізацією коштів ексміністра енергетики Германа Галущенка, діяльністю фінансових установ, а також міжнародними кримінальними угрупованнями. Зокрема, тривають розслідування у справах «Форест Гамп» та «Мідас», які стосуються легалізації великих сум грошей. Джерело
Які зміни відбуваються у сфері фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів в Україні?

В Україні триває гармонізація законодавства у сфері фінансового моніторингу з європейськими стандартами, що є необхідним для приєднання до SEPA. Планується посилення контролю за фінансовими операціями, зокрема можливе скасування винятку для операцій до 5000 грн без ідентифікації клієнта. Джерело
Які виклики існують у поверненні незаконно отриманих активів корупціонерів в Україні?

Повернення активів ускладнюється через те, що кошти часто виводяться за кордон і приховуються за складними структурами. Міжнародна співпраця у розслідуваннях проходить повільно через бюрократію, а екстрадиція підозрюваних часто ускладнена через відмови іноземних держав. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові законодавчі ініціативи та резонансні справи 2026 року у сфері відмивання грошей, фінансового моніторингу, боротьби з шахрайством і контролю фінансових операцій в Україні

У 2026 році в Україні відбувається активне посилення законодавства та практики боротьби з відмиванням грошей, шахрайством і сумнівними фінансовими операціями. Президент подав до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають кримінальну відповідальність за організацію шахрайських кол-центрів і дроп-мереж, що обслуговують масштабні злочинні схеми, включно з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Водночас правоохоронні органи проводять резонансні розслідування, зокрема справи, пов’язані з легалізацією коштів ексміністра енергетики, діяльністю фінансових установ та міжнародними кримінальними угрупованнями. Фінансова розвідка та Держфінмоніторинг фіксують значні обсяги підозрілих операцій, що проходять через дроп-рахунки, які використовуються для приховування походження коштів. Водночас у сфері фінансового моніторингу відбувається гармонізація з європейськими стандартами, що є важливою умовою для приєднання України до єдиної зони платежів у євро (SEPA). Міністр фінансів наголошує на необхідності комплексної антимоніторингової політики для забезпечення прозорості економіки та залучення міжнародної підтримки. Паралельно тривають масштабні антикорупційні розслідування, які виявляють схеми розкрадання, легалізації злочинних доходів та зловживань у державних установах і банках. Важливим є також розвиток законодавства щодо структури власності компаній, ідентифікації кінцевих бенефіціарів та посилення контролю за фінансовими операціями. Ці заходи спрямовані на підвищення ефективності протидії відмиванню грошей, захисту фінансової системи та забезпечення економічної безпеки України.

LIGA ZAKON, 04 вересня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

+13

Земельні відносини у будівництві +2

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва

Будівельна діяльність

Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика

Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Вища освіта +2

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні

Освіта

Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Декларування іноземних доходів

Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради +7

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Конституційне провадження

Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Кримінально-виконавча система +2

Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Практика ЄСПЛ

Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні