Головне за 03.09.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14259 джерел

Виявлено: 39 публікацій за 3 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховна Рада викликала голову Держфінмоніторингу Проніна через масштабну корупцію на будівництві фортифікацій та підтримала закон про фінансовий моніторинг ринку віртуальних активів

У 2024 році Полтавська обласна військова адміністрація витратила понад 370 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області, однак розслідування народного депутата Ярослава Железняка виявило масштабні корупційні схеми. За даними розслідування, щонайменше 200 млн грн були привласнені через фіктивні фірми, завищені ціни та фіктивні послуги, що призвело до втрати військових позицій і неякісного виконання робіт. Незважаючи на це, відповідальні особи, зокрема колишній очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, отримали нові посади, зокрема в Державній службі фінансового моніторингу України. Верховна Рада України підтримала ініціативу виклику Філіпа Проніна та т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута для надання звіту щодо ситуації з будівництвом фортифікацій та зникненням коштів. Цей крок є важливим для забезпечення прозорості та відповідальності у сфері державного фінансового моніторингу, особливо у контексті воєнного часу. Паралельно парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №10225-д, який встановлює правове регулювання ринку віртуальних активів в Україні, включно з вимогами фінансового моніторингу, ліцензуванням платформ, процедурою ідентифікації та верифікації клієнтів (KYC), а також податковим режимом. Цей законопроєкт сприятиме підвищенню прозорості фінансових операцій, відповідності міжнародним стандартам FATF та інтеграції України у світову цифрову економіку. Одночасно Національний банк України очікує прийняття змінених законопроєктів щодо фінансового моніторингу, що відкриє шлях до вступу України до SEPA. У банківському секторі також відбуваються зміни: Ощадбанк впровадив дистанційний підпис документів через застосунок Дія, що спрощує процеси фінансового моніторингу та обслуговування клієнтів. Ці новації підвищують ефективність і зручність банківських послуг, сприяючи цифровізації та зменшенню бюрократії. Таким чином, останні події свідчать про активізацію державних органів у боротьбі з корупцією у сфері державних закупівель та фінансового моніторингу, а також про розвиток законодавчої бази для регулювання нових фінансових інструментів, що є важливими для підвищення прозорості, безпеки та інтеграції України у міжнародні фінансові системи.