Чому фінансовий моніторинг грального бізнесу в Україні є неефективним?

Через відсутність консолідованої статистики, нерегулярну звітність та інституційну розпорошеність між НБУ, ДПС і КРАІЛ держава не має повної картини фінансових операцій у гральному бізнесі, що ускладнює контроль і сприяє існуванню «сірих» схем.

Які зміни у фінансовому моніторингу карткових переказів запроваджено з 1 жовтня 2025 року?

Впроваджено систему Open Banking, яка дозволяє банкам точно ідентифікувати учасників транзакцій, відстежувати операції в режимі реального часу та підвищувати безпеку платежів, що сприяє прозорості фінансового моніторингу.

Що передбачає Закон про лобіювання та Реєстр прозорості в Україні?

Закон визначає лобіювання як вплив на органи влади в комерційних інтересах за винагороду, а Реєстр прозорості публічно фіксує інформацію про лобістів, їх клієнтів, договори та зустрічі з посадовцями, що підвищує відкритість і відповідальність у взаємодії бізнесу з владою.

Як Верховний Суд України змінив підходи до визначення фіктивного підприємництва?

Верховний Суд підкреслив, що поняття «фіктивне підприємство» відсутнє в законодавстві, і для оцінки реальності господарських операцій потрібно враховувати сукупність доказів, що захищає добросовісних платників податків від надмірного тиску.

Які фінансові злочини викрили детективи БЕБ у 2025 році?

Виявлено схеми ухилення від сплати податків із використанням реквізитів фіктивних підприємств, підроблених документів та безтоварних операцій, що призвело до недоотримання державним бюджетом понад 60 млн грн.

Головне за 24.09.2025 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14346 джерел

Виявлено: 12 публікацій за 24 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Чому фінансовий моніторинг грального бізнесу в Україні є неефективним?

Через відсутність консолідованої статистики, нерегулярну звітність та інституційну розпорошеність між НБУ, ДПС і КРАІЛ держава не має повної картини фінансових операцій у гральному бізнесі, що ускладнює контроль і сприяє існуванню «сірих» схем. Джерело
Які зміни у фінансовому моніторингу карткових переказів запроваджено з 1 жовтня 2025 року?

Впроваджено систему Open Banking, яка дозволяє банкам точно ідентифікувати учасників транзакцій, відстежувати операції в режимі реального часу та підвищувати безпеку платежів, що сприяє прозорості фінансового моніторингу. Джерело
Що передбачає Закон про лобіювання та Реєстр прозорості в Україні?

Закон визначає лобіювання як вплив на органи влади в комерційних інтересах за винагороду, а Реєстр прозорості публічно фіксує інформацію про лобістів, їх клієнтів, договори та зустрічі з посадовцями, що підвищує відкритість і відповідальність у взаємодії бізнесу з владою. Джерело
Як Верховний Суд України змінив підходи до визначення фіктивного підприємництва?

Верховний Суд підкреслив, що поняття «фіктивне підприємство» відсутнє в законодавстві, і для оцінки реальності господарських операцій потрібно враховувати сукупність доказів, що захищає добросовісних платників податків від надмірного тиску. Джерело
Які фінансові злочини викрили детективи БЕБ у 2025 році?

Виявлено схеми ухилення від сплати податків із використанням реквізитів фіктивних підприємств, підроблених документів та безтоварних операцій, що призвело до недоотримання державним бюджетом понад 60 млн грн. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Виклики та новації у фінансовому моніторингу в Україні: проблеми грального бізнесу, оновлення карткових переказів, запуск Реєстру прозорості та боротьба з фіктивними підприємствами у 2025 році

Фінансовий моніторинг в Україні стикається з низкою викликів, особливо у сфері грального бізнесу, де відсутність консолідованої статистики та інституційна розпорошеність між НБУ, ДПС і КРАІЛ ускладнюють ефективний контроль. Незважаючи на технічні можливості відстеження безготівкових операцій, звітність подається нерегулярно, а дані не є публічними, що створює ризики для фінансової безпеки та сприяє існуванню «сірих» схем. Водночас Верховний Суд уточнює підходи до визначення фіктивного підприємництва, що посилює захист добросовісних платників податків від надмірного тиску контролюючих органів. З 1 жовтня 2025 року в Україні набирають чинності нові правила фінансового моніторингу карткових переказів, які базуються на системі Open Banking. Це дозволить банкам точніше ідентифікувати учасників транзакцій, підвищити прозорість і безпеку фінансових операцій. Крім того, з 1 вересня 2025 року запрацював Реєстр прозорості за Законом про лобіювання, що забезпечує публічний доступ до інформації про лобістів, їх клієнтів та взаємодію з владою, підвищуючи прозорість і відповідальність у політичних процесах. У сфері боротьби з фінансовими злочинами детективи Бюро економічної безпеки викрили схеми ухилення від сплати податків із використанням фіктивних підприємств, що призвело до недоотримання державним бюджетом понад 60 млн грн. Ці події підкреслюють важливість посиленого фінансового моніторингу, впровадження нових технологій і законодавчих ініціатив для забезпечення прозорості та безпеки фінансових операцій в Україні.

LIGA ZAKON, 24 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +4

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +10

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +12

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +41

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +58

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +12

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +34

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +1

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +8

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги