Головне за 16.11.2025 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14349 джерел

Виявлено: 10 публікацій за 16 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Оновлення керівництва енергетичних держпідприємств та посилення фінансового моніторингу в Україні на тлі масштабного корупційного скандалу у сфері енергетики

У листопаді 2025 року в Україні розгорівся масштабний корупційний скандал у державній енергетичній компанії "Енергоатом", який викрив НАБУ. У центрі уваги опинилися високопосадовці, бізнесмени та чиновники, зокрема співвласник 95 кварталу Тимур Міндіч, що призвело до значних політичних та економічних наслідків. Ця справа поставила під загрозу євроінтеграцію України та довіру західних партнерів, адже виявлені схеми відмивання коштів сягають понад 100 мільйонів доларів, а також виявилися факти перерахування коштів на користь країни-агресора. Президент Володимир Зеленський ініціював повне перезавантаження керівництва ключових державних підприємств у сфері енергетики, включно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА), Фондом державного майна та Національною комісією з регулювання енергетики. Уряд готує законопроєкти та кадрові рішення, а також проводить внутрішні перевірки співробітників, згаданих у матеріалах НАБУ. Особлива увага приділяється посиленню фінансового моніторингу та виявленню підозрілих транзакцій, що можуть свідчити про відмивання коштів. Національне антикорупційне бюро України розпочало етап фінансового розслідування, співпрацюючи з Державною службою фінансового моніторингу для відстеження руху коштів, включно з операціями у криптовалюті. Водночас Національний банк України посилює контроль за небанківським фінансовим ринком, накладаючи штрафи за порушення фінансового моніторингу та фіксуючи тенденції до консолідації ринку. Посли країн G7 підтримують незалежне розслідування корупції як ключову умову для євроатлантичної інтеграції України. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради залучає представників правоохоронних органів та Держфінмоніторингу для комплексного розгляду справи та посилення економічної безпеки країни.