забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 14.01.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14404 джерел
Виявлено: 24 публікації за 14 січня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що передбачає новостворена комісія НКЦПФР щодо фінансового моніторингу?
Комісія НКЦПФР тимчасово перевірятиме професійну придатність керівників компаній та осіб, відповідальних за фінансовий моніторинг, шляхом співбесід до оновлення нормативної бази. Джерело
-
Які обов’язки адвокатів як суб’єктів первинного фінансового моніторингу?
Адвокати повинні ідентифікувати та верифікувати клієнтів, оцінювати ризики, вести належну документацію та взаємодіяти з банками відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг. Джерело
-
Як фінансові компанії можуть підготуватися до перевірок регулятора?
Підготовка включає системний self-check, внутрішній аудит, документування процесів, застосування ризик-орієнтованого підходу та ефективну комунікацію з регулятором. Джерело
-
Що потрібно враховувати при заповненні звіту № 2-фінмон?
У звіті слід враховувати всіх клієнтів, навіть тих, хто не мав активності, та присвоювати їм рівень ризику для об’єктивного аналізу діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Джерело
-
Які зміни у валютному регулюванні запровадив НБУ з 14 січня 2026 року?
НБУ пом’якшив валютні обмеження, ввів "позиковий" ліміт для управління зовнішніми позиками, дозволив валютні перекази фізособам за повернення товарів та змінив правила валютного регулювання експорту. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НКЦПФР створила комісію для перевірки професійної придатності ключових осіб на ринках капіталу та оновлення фінансового моніторингу в Україні у 2026 році
У січні 2026 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) створила тимчасову комісію для перевірки професійної придатності керівників компаній та осіб, відповідальних за фінансовий моніторинг. Цей крок спрямований на забезпечення належного контролю в перехідний період до внесення змін у нормативно-правову базу. Професійна придатність наразі підтверджується наявністю документа про обов'язкову атестацію, а в майбутньому планується розробка постійного регламенту перевірок. Водночас адвокати, як суб'єкти первинного фінансового моніторингу, мають дотримуватися вимог ідентифікації, верифікації клієнтів, оцінки ризиків та взаємодії з банками. Важливою складовою є застосування ризик-орієнтованого підходу та ведення доказової бази, що підтверджує реальне виконання політик. Експерти наголошують на необхідності системної підготовки фінансових компаній до перевірок регуляторів, включаючи внутрішній аудит, self-check та належну комунікацію. Крім того, Мінфін України роз'яснив порядок заповнення звітності № 2-фінмон, підкреслюючи важливість включення до звіту всіх клієнтів, навіть тих, хто не мав активності, та присвоєння їм рівня ризику. В Україні також тривають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення фінансового моніторингу, зокрема через приєднання до SEPA та посилення контролю за фінансовими операціями. Пом'якшення валютних обмежень Нацбанком сприятиме підтримці бізнесу та розвитку економіки.
LIGA ZAKON, 14 січня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+10
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+46
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+14
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+20
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+6
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+14
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+2
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+1
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла