Головне за 04.02.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14431 джерел

Виявлено: 20 публікацій за 4 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Запуск е-кабінету фінансового моніторингу та роз’яснення для нотаріусів: нові підходи до інтеграції та спрощення вимог у сфері фінансового контролю в Україні у 2026 році

У лютому 2026 року в Україні запрацював повнофункціональний е-кабінет системи фінансового моніторингу, що є важливим кроком у цифровізації та оптимізації процесів фінансового контролю. Ця система обов’язкова для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), включаючи адвокатів, бухгалтерів, ломбарди та поштові оператори, які тепер мають інтегрувати її у свою діяльність. Для банків процедура подання повідомлень залишилася через Автоматизовану транспортну систему НБУ. Впровадження е-кабінету сприятиме підвищенню ефективності моніторингу та зменшенню бюрократії. Нотаріальна палата України надала важливі роз’яснення щодо застосування вимог фінансового моніторингу до нотаріусів, які здійснюють діяльність одноособово. Відповідно до законодавства, такі нотаріуси не зобов’язані призначати відповідального працівника з фінмоніторингу та проходити спеціальне навчання, що значно знижує адміністративне навантаження. Водночас нотаріуси залишаються відповідальними за виявлення підозрілих операцій і виконання інших ключових вимог фінансового контролю. Крім того, Держфінмоніторинг оприлюднив детальний алгоритм інтеграції е-кабінету для СПФМ, що залежить від статусу суб’єкта на дату 2 лютого 2026 року. Цей алгоритм включає створення особистого кабінету, актуалізацію даних та подання файлів-повідомлень. Також ДПС нагадує про важливість дотримання валютного контролю у зовнішньоекономічній діяльності з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, що допоможе зменшити кількість перевірок та оптимізувати взаємодію з контролюючими органами. Всі ці нововведення та роз’яснення спрямовані на підвищення прозорості, ефективності та спрощення процедур у сфері фінансового моніторингу в Україні.