забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 03.02.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14424 джерел
Виявлено: 23 публікації за 3 лютого
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Як змінилася кількість ідентифікацій через BankID НБУ у 2025 році?
У 2025 році кількість успішних ідентифікацій через систему BankID НБУ зросла на 25% порівняно з 2024 роком, досягнувши понад 109 мільйонів. Це пов’язано з розширенням дистанційних послуг у державному секторі та активізацією фінансового ринку. Джерело
-
Чи зобов’язані нотаріуси призначати відповідального за фінансовий моніторинг?
Нотаріуси, як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу, здійснюють діяльність одноособово і не зобов’язані призначати відповідального працівника за фінансовий моніторинг, його навчання та підвищення кваліфікації. Джерело
-
Чому законопроєкт про SEPA не був прийнятий у Верховній Раді?
Законопроєкт №14327 про приєднання України до SEPA не був прийнятий через суперечки щодо посилення фінансового моніторингу, зокрема необхідності підтвердження транзакцій актами виконаних робіт. Комітет Верховної Ради зняв його з розгляду для доопрацювання. Джерело
-
Які наслідки має посилення фінансового моніторингу для ФОП у 2026 році?
Посилення фінансового моніторингу для ФОП у 2026 році означає суворіші вимоги до сплати податків і військового збору. Несвоєчасне виконання зобов’язань може призвести до штрафів і обмежень у банківському обслуговуванні, що робить дотримання фінансової дисципліни критично важливим. Джерело
-
Що сталося з рішенням НБУ про штраф Міжнародному інвестиційному банку?
Суд скасував рішення НБУ про накладення штрафу у розмірі 20,5 млн грн на Міжнародний інвестиційний банк за порушення фінансового моніторингу. НБУ не погоджується з цим і готує касацію. Джерело
-
Які нові правила фінансового контролю вводить Росія в окупованому Криму?
З 1 вересня 2026 року в Росії та окупованому Криму вводяться правила, що передбачають постійний державний моніторинг усіх фінансових операцій громадян у режимі реального часу. Це створює ризики блокування рахунків і адміністративного тиску без повідомлення клієнтів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
У 2026 році в Україні посилюється фінансовий моніторинг: зростання ідентифікацій BankID, нові вимоги для ФОП, провал законопроєкту SEPA та судові спори щодо фінмоніторингу банків
У 2026 році в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері фінансового моніторингу, що стосуються як державних, так і приватних суб’єктів. Зокрема, у 2025 році кількість ідентифікацій через систему BankID НБУ зросла на 25%, що свідчить про активне впровадження цифрових інструментів і посилення контролю за клієнтами. Водночас нотаріуси, як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу, не зобов’язані призначати відповідальних працівників за фінмоніторинг, що відокремлює їх від інших суб’єктів з більш жорсткими вимогами. Законодавчі ініціативи, зокрема урядовий законопроєкт №14327 про приєднання України до SEPA, викликали дискусії через посилення фінансового моніторингу, зокрема необхідність підтвердження транзакцій актами виконаних робіт. Цей законопроєкт було знято з розгляду для доопрацювання, що свідчить про складність балансу між євроінтеграцією та внутрішніми регуляторними вимогами. У 2025 році Національний банк України наклав штраф на Міжнародний інвестиційний банк за порушення фінансового моніторингу, але суд скасував це рішення, і НБУ готує касацію. Для фізичних осіб-підприємців у 2026 році посилюються вимоги фінмоніторингу, а несвоєчасна сплата податків і військового збору може призвести до штрафів і обмежень у банківському обслуговуванні. Водночас у Росії та окупованому Криму вводять тотальний фінансовий контроль, що створює додаткові ризики для мешканців цих територій. Ці події підкреслюють важливість дотримання вимог фінансового моніторингу, ідентифікації та верифікації клієнтів, а також адаптації бізнесу до нових регуляторних викликів у 2026 році.
LIGA ZAKON, 03 лютого 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+19
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+20
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+1
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+10
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+4
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+4
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+10
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів
Іпотечне кредитування
+2
Про що тема: Про процеси та умови надання іпотечних кредитів, зміни у законодавстві та тенденції на ринку житла