Головне за 15.01.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14407 джерел

Виявлено: 24 публікації за 15 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2026 році в Україні посилено фінансовий моніторинг: нові цифрові системи, законодавчі зміни, ризик-орієнтований підхід та боротьба з відмиванням грошей у банках і гральному бізнесі

У 2026 році в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері фінансового моніторингу, що впливають на банки, гральний бізнес та фінансові компанії. Банки посилили контроль за P2P-переказами, застосовуючи ризик-орієнтований підхід, який враховує поведінку клієнтів, частоту операцій та їх логіку, а не лише суми. Це дозволяє ефективніше виявляти підозрілі транзакції, зокрема транзитні операції та аномальну активність, що може свідчити про відмивання грошей або приховану підприємницьку діяльність. Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск Державної системи онлайн-моніторингу грального бізнесу, яка дозволить у реальному часі контролювати ставки, виплати та інші операції, забезпечуючи прозорість та підзвітність ринку азартних ігор. Ліцензовані оператори мають шість місяців для підключення до системи, що сприятиме боротьбі з тіньовим бізнесом. Водночас розкрито масштабну транскордонну схему відмивання грошей на суму понад 1 мільярд доларів, пов’язану з українським бізнесменом Вадимом Гордієвським та російськими онлайн-казино. Після закриття основної компанії фінансові потоки були перенаправлені через фіктивну польську фірму, що ускладнює контроль і виявлення злочинної діяльності. Міністерство фінансів спростило подання річної звітності суб’єктами первинного фінансового моніторингу, впровадивши цифровий формат через веб-портал з кінцевим терміном подання 25 січня 2026 року. Національний банк України пом’якшив валютні обмеження для бізнесу, запровадивши новий «позиковий ліміт» та дозволивши перекази валютних коштів на рахунки фізичних осіб за кордоном для повернення коштів за непоставлений товар. Також Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків створила тимчасову комісію для перевірки професійної придатності керівників компаній та посадових осіб, відповідальних за фінансовий моніторинг, що підвищить якість контролю у фінансовому секторі. Загалом ці зміни відображають тенденцію до посилення державного фінансового моніторингу, цифровізації процесів та підвищення прозорості фінансових операцій в Україні.