Головне за 16.01.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14415 джерел

Виявлено: 27 публікацій за 16 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Фінансовий моніторинг в Україні 2026: посилення контролю, нові правила звітності та ризик-орієнтований підхід для бізнесу, ФОПів і нотаріусів

У 2026 році фінансовий моніторинг в Україні набуває системного характеру, стаючи ключовим інструментом контролю для бізнесу, фізичних осіб-підприємців (ФОП) та приватних осіб. Банки дедалі частіше застосовують ризик-орієнтований підхід, що зумовлено зростанням кількості перевірок і високими штрафами за порушення. Законопроєкт №14327 передбачає створення реєстру банківських рахунків, що унеможливить розподіл оборотів між різними банками для зниження уваги фінмоніторингу, а також посилить профілювання клієнтів за рівнем ризику. Мінфін уточнив правила заповнення річної звітності 2-фінмон, що допомагає суб’єктам первинного фінансового моніторингу точніше відображати клієнтів і операції, підвищуючи прозорість фінансових потоків. Нотаріальна палата України у 2026 році продовжує співпрацю з сервісом CheckLists FinAP, пропонуючи нотаріусам ексклюзивні умови підключення для ефективного фінансового моніторингу, особливо в прифронтових регіонах. Державна податкова служба оновила порядок проведення камеральних перевірок, що охоплюють широкий спектр податків і звітності, з чіткими строками та джерелами даних, що посилює фінансовий контроль і відповідальність платників. Практичним прикладом застосування фінансового моніторингу є блокування рахунків Юлії Тимошенко за зверненням НАБУ і САП у справі про пропозицію хабаря, що демонструє активне використання інструментів фінансового контролю у боротьбі з корупцією. Загалом, 2026 рік стане роком посилення прозорості, відповідальності та системності у сфері фінансового моніторингу в Україні.