Головне за 17.01.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14415 джерел

Виявлено: 32 публікації за 17 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Італія затримала судно за порушення санкцій ЄС, Росія посилює фінансовий контроль за міжнародними переказами, а в Україні триває політичний фінансовий моніторинг

У січні 2026 року в Італії в порту Бріндізі було затримано судно під прапором острівної держави Океанії, яке перевозило понад 33 тисячі тонн чорних металів із російського порту Новоросійськ. Перевірки фінансової поліції та митниці виявили численні фальсифікації в документації, а також вимкнення системи AIS, що свідчить про спробу приховати маршрут і порушення санкцій Європейського Союзу. Підозрюваними у справі є імпортер, судновласник та члени екіпажу, які наразі перебувають під слідством. Цей випадок ілюструє важливість державного фінансового моніторингу у виявленні ризиків, пов’язаних із порушенням санкцій та нелегальними операціями на міжнародному рівні. Паралельно в Росії Центральний банк планує суттєво розширити перелік фінансових операцій, що підлягають контролю, включаючи трансграничні перекази фізичних осіб, оплату цифрових послуг, страхові платежі, покупки в інтернет-магазинах, а також операції з криптовалютами та NFT. Банки будуть зобов’язані передавати детальну інформацію про резидентність учасників, джерела коштів і способи транзакцій. Це свідчить про посилення ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу та загрозу тотального контролю приватних фінансових операцій. В Україні ж триває активне застосування державного фінансового моніторингу у політичній сфері. Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко має заблоковані рахунки за зверненням НАБУ та САП, що ускладнює внесення застави у справі про пропозицію хабара. Водночас на тимчасово окупованих територіях Росія посилює контроль за грошовими переказами громадян, що призводить до блокування навіть побутових транзакцій. Такі випадки демонструють виклики у застосуванні фінансового моніторингу, де баланс між контролем і правами громадян залишається проблемним. Крім того, викриті схеми відмивання грошей на оборонних контрактах через фірми-посередники підкреслюють необхідність ефективного фінансового моніторингу для запобігання корупції та зловживанням у бізнесі.